山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园       公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2025年度公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年度公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于独立董事年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案5《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和议案12《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、本次股东大会议案 5、6、8、9、10、11、12、14项需要对中小投资者单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：李冬梅、潘仙

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　● 上网公告文件

　　北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年度股东大会决议

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园        公告编号：2025-026

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年06月06日 （星期五） 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年05月29日 （星期四） 至06月05日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月06日 （星期五） 09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年06月06日 （星期五） 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长窦宝德先生，董事兼总经理禚洪建先生，财务总监李莉女士，董事会秘书谷俊超先生，独立董事邢志良先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年06月06日 （星期五） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月29日 （星期四） 至06月05日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张熠

　　电话：0534-8215064

　　邮箱：blcyzqb@sdblcy.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2025年5月21日