天津中绿电投资股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-041

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2025年5月20日15:00。

　　3.网络投票时间：2025年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

　　7.公司于2025年4月29日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东181人，代表股份1,476,641,262股，占公司有表决权股份总数的71.4526％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,419,116,237股，占公司有表决权股份总数的68.6691％。

　　通过网络投票的股东178人，代表股份57,525,025股，占公司有表决权股份总数的2.7836％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东180人，代表股份58,731,625股，占公司有表决权股份总数的2.8419％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,206,600股，占公司有表决权股份总数的0.0584％。

　　通过网络投票的中小股东178人，代表股份57,525,025股，占公司有表决权股份总数的2.7836％。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　总表决情况：

　　1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,475,602,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296％；反对420,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权618,500股（其中，因未投票默认弃权473,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,692,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2309％；反对420,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7160％；弃权618,500股（其中，因未投票默认弃权473,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0531％。

　　2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,475,596,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292％；反对421,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权623,500股（其中，因未投票默认弃权473,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,686,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2204％；反对421,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7180％；弃权623,500股（其中，因未投票默认弃权473,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0616％。

　　3.审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,475,607,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300％；反对420,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权613,500股（其中，因未投票默认弃权473,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,697,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2394％；反对420,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7160％；弃权613,500股（其中，因未投票默认弃权473,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0446％。

　　4.审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,475,544,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对448,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％；弃权647,780股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,634,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1327％；反对448,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7643％；弃权647,780股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1029％。

　　5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意1,475,516,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9238％；反对450,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％；弃权674,280股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,606,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0844％；反对450,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7676％；弃权674,280股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1481％。

　　6.审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意1,475,696,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对360,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244％；弃权583,980股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,787,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3919％；反对360,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6138％；弃权583,980股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9943％。

　　7.审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

　　总表决情况：

　　同意1,475,689,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9355％；反对433,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293％；弃权518,600股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,779,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3792％；反对433,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7378％；弃权518,600股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8830％。

　　8.审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,475,692,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358％；反对430,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权517,800股（其中，因未投票默认弃权471,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,783,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3854％；反对430,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7330％；弃权517,800股（其中，因未投票默认弃权471,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8816％。

　　9.审议通过《关于重大资产重组减值测试情况的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,475,677,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9347％；反对484,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权478,900股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,767,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3592％；反对484,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8254％；弃权478,900股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8154％。

　　10.审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,475,708,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9368％；反对452,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,798,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4119％；反对452,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7703％；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8178％。

　　11.审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,475,708,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9368％；反对452,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,798,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4119％；反对452,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7703％；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8178％。

　　12.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意1,475,611,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303％；反对420,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权609,180股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,701,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2465％；反对420,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7163％；弃权609,180股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0372％。

　　13.审议通过《关于2025年投资、经营计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,475,739,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389％；反对423,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％；弃权478,900股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,829,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4639％；反对423,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7207％；弃权478,900股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8154％。

　　14.审议通过《关于全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意57,771,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3658％；反对481,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8200％；弃权478,200股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8142％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,771,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3658％；反对481,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8200％；弃权478,200股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8142％。

　　15.审议通过《关于2025年度日常关联交易额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意57,799,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4130％；反对453,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7716％；弃权478,900股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8154％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意57,799,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4130％；反对453,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7716％；弃权478,900股（其中，因未投票默认弃权474,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8154％。

　　（二）关联股东回避表决情况

　　1.关联股东名称：鲁能集团有限公司。

　　2.存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。

　　3.所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有公司1,417,909,637股。

　　4.回避表决情况：针对上述议案14和议案15，鲁能集团有限公司均按要求进行了回避表决，且相关议案均经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、王和

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日