盛达金属资源股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源            公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共100人，代表股份290,822,513股，占公司有表决权股份总数的42.1501%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份286,193,783股，占公司有表决权股份总数的41.4792%；通过网络投票出席会议的股东共94人，代表股份4,628,730股，占公司有表决权股份总数的0.6709%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意290,100,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；反对644,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2217%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,914,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%；反对644,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.9085%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6628%。

　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意290,100,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；反对653,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2247%；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,914,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%；反对653,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0918%；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4795%。

　　3、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意290,140,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7655%；反对643,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2214%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,954,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2914%；反对643,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8869%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8217%。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意290,100,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；反对643,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2214%；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,914,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%；反对643,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8869%；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6844%。

　　5、审议通过《2024年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意290,159,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7722%；反对643,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2214%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,974,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7098%；反对643,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8869%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4033%。

　　6、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意290,056,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%；反对704,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2422%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,870,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%；反对704,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3350%。

　　7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意290,056,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%；反对704,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2422%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,870,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%；反对704,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3350%。

　　8、审议通过《关于2025年度融资额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意290,055,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7364%；反对704,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,870,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4668%；反对704,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1982%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3350%。

　　9、审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意286,843,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6317%；反对3,917,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3470%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意657,493股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1801%；反对3,917,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4849%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3350%。

　　该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、审议通过《关于开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意290,119,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7583%；反对655,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2253%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,933,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8385%；反对655,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1285%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0331%。

　　11、审议通过《关于开展2025年度期货及衍生品投资业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意288,604,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2373%；反对2,170,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7462%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,418,693股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.1638%；反对2,170,137股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.8032%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0331%。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意290,086,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7469%；反对654,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2251%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,900,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1267%；反对654,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1199%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7534%。

　　公司独立董事在本次会议上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：张婷、孟庆杰

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年度股东大会决议；

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十一日