岭南生态文旅股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002717         证券简称：ST岭南        公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 召开时间：2025年5月20日（周二）14:30

　　2、 网络投票日期、时间为：2025年5月20日（周二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

　　4、 召开方式：现场结合网络

　　5、 召集人：董事会

　　6、 主持人：陈健波先生

　　7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一） 股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 1,504 人，代表有表决权的公司股份数合计为 372,910,117股，占公司有表决权股份总数 1,820,233,558 股的 20.4869 %。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1,502 人，代表有表决权的公司股份数  15,858,500  股，占公司有表决权股份总数的 0.8712 %。

　　（二） 股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为  357,376,167  股，占公司有表决权股份总数的 19.6335 %。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数  324,550  股，占公司有表决权股份总数的 0.0178 %。

　　（三） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共 1,497 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,533,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.8534 %。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 1,497 人，代表有表决权的公司股份数 15,533,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.8534 %。

　　（四） 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　（五） 见证律师出席了本次会议

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，以非累积投票的方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　表决情况：同意367,752,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6170％；反对4,422,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1859％；弃权735,190 股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1971％。

　　中小股东表决情况：同意10,700,995 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.4780％；反对4,422,315 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.8861％；弃权735,190 股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6359％。

　　（二）审议通过了《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：同意367,730,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6111％；反对4,430,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1881％；弃权748,890 股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2008％。

　　中小股东表决情况：同意10,679,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.3399％；反对4,430,515 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9378％；弃权748,890 股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7223％。

　　（三）审议通过了《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：同意367,692,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6009％；反对4,440,615 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1908％；弃权776,790 股（其中，因未投票默认弃权36,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2083％。

　　中小股东表决情况：同意10,641,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.1003％；反对4,440,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0015％；弃权776,790 股（其中，因未投票默认弃权36,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.8983％。

　　（四）审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决情况：同意367,664,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5932％；反对4,446,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1925％；弃权799,290 股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2143％。

　　中小股东表决情况：同意10,612,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9193％；反对4,446,815 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0406％；弃权799,290 股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0401％。

　　（五）审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意367,685,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5989％；反对4,449,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1932％；弃权775,290 股（其中，因未投票默认弃权61,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2079％。

　　中小股东表决情况：同意10,633,795 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.0542％；反对4,449,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0570％；弃权775,290 股（其中，因未投票默认弃权61,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.8888％。

　　（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决情况：同意367,689,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6000％；反对4,430,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1881％；弃权790,290 股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2119％。

　　中小股东表决情况：同意10,637,795 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.0795％；反对4,430,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9372％；弃权790,290 股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9834％。

　　（七）审议通过了《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：同意367,637,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5860％；反对4,441,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1910％；弃权831,790 股（其中，因未投票默认弃权109,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2231％。

　　中小股东表决情况：同意10,585,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.7490％；反对4,441,315 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0059％；弃权831,790 股（其中，因未投票默认弃权109,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.2451％。

　　（八）审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决情况：同意367,661,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5925％；反对4,455,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1947％；弃权793,490 股（其中，因未投票默认弃权109,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2128％。

　　中小股东表决情况：同意10,609,895 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9035％；反对4,455,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0929％；弃权793,490 股（其中，因未投票默认弃权109,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0036％。

　　（九）审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意367,715,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6071％；反对4,392,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1778％；弃权802,290 股（其中，因未投票默认弃权111,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2151％。

　　中小股东表决情况：同意10,664,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.2453％；反对4,392,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.6957％；弃权802,290 股（其中，因未投票默认弃权111,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0591％。

　　（十）审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意367,670,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5949％；反对4,427,615 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1873％；弃权811,990 股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2177％。

　　中小股东表决情况：同意10,618,895 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9603％；反对4,427,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9195％；弃权811,990 股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1202％。

　　（十一）审议通过了《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，本议案关联股东回避表决，回避357,128,867股。

　　表决情况：同意10,559,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的66.9113％；反对4,399,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8749％；弃权822,790 股（其中，因未投票默认弃权109,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2137％。

　　中小股东表决情况：同意10,559,445 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9113％；反对4,399,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.8749％；弃权822,790 股（其中，因未投票默认弃权109,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.2137％。

　　（十二）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意367,597,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5754％；反对4,507,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2087％；弃权804,990 股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2159％。

　　中小股东表决情况：同意10,546,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.5012％；反对4,507,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.4227％；弃权804,990 股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0761％。

　　（十三）审议通过了《关于确定2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意367,484,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5450％；反对4,581,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2285％；弃权844,590 股（其中，因未投票默认弃权114,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2265％。

　　中小股东表决情况：同意10,432,795 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.7868％；反对4,581,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.8874％；弃权844,590 股（其中，因未投票默认弃权114,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.3258％。

　　（十四）审议通过了《关于补选黎桂英为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：同意367,653,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5905％；反对4,416,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1842％；弃权840,190 股（其中，因未投票默认弃权115,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2253％。

　　中小股东表决情况：同意10,602,295 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.8556％；反对4,416,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.8464％；弃权840,190 股（其中，因未投票默认弃权115,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.2980％。

　　（十五）审议通过了《关于关联方为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》，本议案关联股东回避表决，回避357,128,867股。

　　表决情况：同意12,495,645 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的79.1803％；反对2,504,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.8702％；弃权781,090 股（其中，因未投票默认弃权115,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9495％。

　　中小股东表决情况：同意12,495,645 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.1803％；反对2,504,515 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的15.8702％；弃权781,090 股（其中，因未投票默认弃权115,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9495％。

　　（十六）审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，本议案关联股东回避表决，回避357,128,867股。

　　表决情况：同意10,622,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3093％；反对4,340,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.5055％；弃权818,290 股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1852％。

　　中小股东表决情况：同意10,622,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.3093％；反对4,340,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.5055％；弃权818,290 股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.1852％。

　　四、律师见证情况

　　（一） 律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

　　（二） 见证律师姓名：李刚、刘丽均

　　（三） 结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、岭南生态文旅股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　2025年05月21日