桐昆集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　股票代码：601233               股票简称：桐昆股份                公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，公司董事李圣军、沈祺超因公务出差请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事邱中南、郁如松因公务出差请假；

　　3、 公司董事会秘书费妙奇出席会议；副总裁徐奇鹏、朱炜列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年年度报告全文和摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于聘请2025年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司与子公司之间2025年度预计担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案

　　11.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03、 议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

　　12.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03、 议案名称：与其他关联方发生的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于开展2025年度期货套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：周良、郑嘉炜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：601233               股票简称：桐昆股份               公告编号：2025-037

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于2025年度第三期科技创新债券

　　发行结果的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　2024年4月25日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经2024年5月21日召开的公司2023年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过60亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

　　2024年8月30日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2024］SCP273号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

　　2025年5月19日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第三期科技创新债券，发行总额为5亿元。募集资金已于2025年5月20日全额到账。现将发行结果公告如下：

　　本期发行科创债的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com）上刊登。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年5月21日