上海爱旭新能源股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：600732               证券简称：爱旭股份               编号：2025－046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事陈刚先生、梁启杰先生、沈昱先生、徐新峰先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书李斌先生、财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年年度报告（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2025年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2025年度接受关联方为公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2025年度资金相关业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：2024年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于制定2025年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于制定2025年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于确认2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的第6项以及第14-15项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：桑健、曲艺

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：600732             证券简称：爱旭股份         公告编号：临2025－047

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月28日(星期三) 下午 13:30-14:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@aikosolar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月28日下午13:30-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月28日 下午 13:30-14:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长/总经理：陈刚 先生

　　独立董事：徐莉萍 女士、沈鸿烈 先生、钟瑞庆 先生

　　财务负责人：邹细辉 先生

　　董事会秘书：李斌 先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月28日下午13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@aikosolar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：范守猛

　　电话：0579-85912509

　　邮箱：IR@aikosolar.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2025年5月20日