常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月15日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》

　　董事会认为，公司此次作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，我们一致同意该议案。

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。

　　（二）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　董事会认为，公司此次调整授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该议案。

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-029）。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-027

　　常州时创能源股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年5月15日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《实施考核管理办法》的有关规定，公司本次作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。

　　（二）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由13.11 元/股调整为 13.065元/股。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-029）。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司监事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-028

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于2023年限制性股票激励计划

　　第一个归属期归属条件未成就暨作废

　　已授予但尚未归属部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1、2023年10月8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　公司于2023年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《常州时创能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。

　　2、根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄宏辉作为征集人，就公司2023年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。公司于2023年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-020）。

　　3、2023年10月9日至2023年10月18日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的疑义或异议。公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-022）。

　　4、2023年10月26日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）、《常州时创能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-027）等相关公告。

　　5、2023年10月26日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单由93人调整为92人，首次授予限制性股票数量由215.6万股调整为212.6万股，预留授予限制性股票数量由53.9万股调整为53.15万股。公司确定2023年限制性股票激励计划的首次授予日为2023年10月26日，以13.11元/股的授予价格向符合授予条件的92名激励对象授予限制性股票212.6万股。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-026）、《常州时创能源股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。

　　6、 公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-062），根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“预留权益的授予对象应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”。截止公告披露之日，公司2023年限制性股票激励计划预留的53.15万股限制性股票自本激励计划经公司2023年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确授予对象，预留权益失效。

　　7、 公司于2025年5月20日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》和《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意作废已授予但尚未归属部分限制性股票，同意将限制性股票的授予价格由13.11元/股调整为 13.065元/股。

　　二、本次作废部分限制性股票的具体情况

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）以及公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的有关规定，公司于2023年10月26日向符合授予条件的92名激励对象授予限制性股票2,126,000股。截至公告披露日，公司2023年限制性股票激励计划中，首次授予部分11名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票270,000股；剩下的授予且在职的激励对象81名，对应1,856,000股。

　　根据《激励计划》的有关规定，首次授予的限制性股票公司层面业绩考核要求及首次授予的限制性股票的归属安排如下：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度营业收入为71,070.52万元，较上年同期下降58.93%；公司2024年度归属于母公司所有者的净利润-64,895.34万元，较上年同期下降466.85%。因此，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的对应考核年度（即2024年度）的公司层面业绩考核目标未达成，归属条件未成就。根据《激励计划》《实施考核管理办法》的有关规定，81位首次授予激励对象（不含上述离职人员）对应考核年度（即2024年度）当期已获授予但尚未归属的649,600股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

　　综上所述，本次合计作废919,600股已授予但尚未归属的限制性股票。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、 董事会薪酬与考核委员会意见

　　经审阅相关材料，我们认为公司本次作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《实施考核管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。

　　五、监事会意见

　　经审阅相关材料，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《实施考核管理办法》的有关规定，公司本次作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，公司实施本次作废部分限制性股票及调整授予价格事项已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《公司章程》和激励计划的相关规定。公司就实施本次作废部分限制性股票及调整授予价格事项尚需按照相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-029

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于调整2023年限制性股票激励计划

　　授予价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1、2023年10月8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　公司于2023年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《常州时创能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。

　　2、根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄宏辉作为征集人，就公司2023年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。公司于2023年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-020）。

　　3、2023年10月9日至2023年10月18日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的疑义或异议。公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-022）。

　　4、2023年10月26日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）、《常州时创能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-027）等相关公告。

　　5、2023年10月26日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单由93人调整为92人，首次授予限制性股票数量由215.6万股调整为212.6万股，预留授予限制性股票数量由53.9万股调整为53.15万股。公司确定2023年限制性股票激励计划的首次授予日为2023年10月26日，以13.11元/股的授予价格向符合授予条件的92名激励对象授予限制性股票212.6万股。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-026）、《常州时创能源股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。

　　6、 公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州时创能源股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-062），根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“预留权益的授予对象应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”。截止公告披露之日，公司2023年限制性股票激励计划预留的53.15万股限制性股票自本激励计划经公司2023年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确授予对象，预留权益失效。

　　7、 公司于2025年5月20日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》和《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意作废已授予但尚未归属部分限制性股票，同意将限制性股票的授予价格由13.11元/股调整为 13.065元/股。

　　二、本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格的具体情况

　　公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《常州时创能源股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不送红股，合计派发现金红利17,901,036元（含税），不进行资本公积金转增股本。

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）“第十章本次激励计划的调整方法和程序”的规定：在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下：

　　P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　因此，调整后的授予价格=13.11-0.045=13.065元/股。

　　除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》的内容一致。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

　　三、本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格对公司的影响

　　公司本次对本激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、 董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定需对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司此次调整授予价格事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由13.11 元/股调整为 13.065元/股。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，公司实施本次作废部分限制性股票及调整授予价格事项已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《公司章程》和激励计划的相关规定。公司就实施本次作废部分限制性股票及调整授予价格事项尚需按照相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2025-030

　　常州时创能源股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司3楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《常州时创能源股份有限公司章程》等的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事9人，出席9人；

　　3、 董事会秘书夏晶晶女士出席了本次会议，其他高级管理人员均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于申请公司2025年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　出席会议的股东（代理人）共15名，代表有表决权的股份282,121,538股，占公司有表决权股份总数的70.9353%。本次股东大会审议的议案皆表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：杜莉莉、谭燕蓉

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：688429         证券简称：时创能源         公告编号：2025-031

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址办公，为更好地做好投资者关系管理，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下：

　　除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他信息均保持不变，具体为：

　　投资者联系电话：0519-67181119

　　传真：0519-67181119

　　投资者邮箱：zqb@shichuang.cc

　　公司网址：www.shichuang.cc

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2025年5月21日