英科再生资源股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：688087        证券简称：英科再生        公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年05月20日

　　（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2024年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《独立董事管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第8、14、15项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、第4-22项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　3、第11项议案淄博雅智投资有限公司、英科投資（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司均进行了回避表决；

　　第13项议案，淄博雅智投资有限公司、英科投資（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）以及高管均进行了回避表决。

　　第14项议案，2022年限制性股票激励计划激励对象均进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

　　律师：李萌律师、卢俊成律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：688087       证券简称：英科再生        公告编号：2025-027

　　英科再生资源股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-015）、《英科再生资源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

　　上述会议同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司本次回购数量为541,835股。本次回购注销完成后，总股本将由187,226,610股变更为186,684,775股，注册资本将由人民币187,226,610元减少至人民币186,684,775元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

　　2、申报期间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:00-11:30；13:30-17:00）

　　3、联系部门：董事会办公室

　　4、联系电话：0533-6097778

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日