证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2025-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于董事的辞职情况
翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司股东代表董事赵锡凯先生的辞职报告。赵锡凯先生因公司内部工作调整原因,拟辞去公司第二届董事会股东代表董事及专门委员会职务,其他职务不变。赵锡凯先生仍然担任公司的副总经理,其将继续在公司研发及管理领域发挥重要作用。赵锡凯先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行。赵锡凯先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前,赵锡凯先生将继续履行其作为董事及专门委员会的相关职责。
二、关于职工代表董事的选举情况
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和规范性文件及《翱捷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2025年5月20日召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》,同意选举赵锡凯先生为公司第二届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,可连选连任。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
翱捷科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日
附件:第二届董事会职工代表董事简历
赵锡凯先生,1974年出生,中国国籍,毕业于清华大学,博士学历。历任新思科技系统级设计专家、UT斯达康系统工程师和ASIC(特殊应用集成电路)经理;2006年至2015年任职于Marvell,从事3G/4G智能手机芯片开发,担任ASIC总监;2016年至今任职于公司,现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日,赵锡凯先生未直接持有公司股份。赵锡凯先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵锡凯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2025-028
翱捷科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年5月20日
(二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书韩旻出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:关于2024年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:关于《2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:关于修订《公司章程》及附件的议案
审议结果:通过
表决情况:
9、 议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会中议案8为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;议案1-7、9为普通决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
2、本次股东大会会议议案5、7对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师
律师:赵部锋、赵紫陌
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
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