柳州钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601003         证券简称：柳钢股份      公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事甘牧原先生因个人原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书石柳元女士出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2025年度项目实施计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于申请2025年度银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9涉及关联交易，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司关联交易对方，对议案9回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

　　律师：段守勤、段传波

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份        公告编号：2025-023

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于召开2024年度

　　暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月28日 （星期三） 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年05月21日 （星期三） 至05月27日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月28日 （星期三） 09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月28日 （星期三） 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：卢春宁

　　总经理：熊小明

　　董事会秘书：赖懿

　　总会计师：石柳元

　　独立董事：池昭梅

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月28日 （星期三） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月21日 （星期三） 至05月27日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liscl@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0772-2595971

　　邮箱：liscl@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2025年5月21日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2025-024

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书石柳元女士的书面辞职报告，因工作变动原因，石柳元女士辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司总会计师。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，石柳元女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石柳元女士在任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对石柳元女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赖懿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赖懿先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　电话：0772-2595971

　　邮箱：liscl@163.com

　　地址：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　附件

　　赖懿先生简历

　　赖懿，男，1972年3月生，中共党员，会计师，2009年12月毕业于省（区、市）委党校工商企业管理专业，获研究生学历。曾任公司总会计师，广西柳州钢铁集团有限公司资产财务部党委书记、纪委书记、部长，广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问、监事会主席、资产财务部部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席，柳州市强实科技有限公司监事会主席，公司审计法务部部长，广西柳州钢铁集团有限公司审计法务部部长，十一冶建设集团有限责任公司董事，广西柳钢资产经营管理有限公司董事，广西柳钢实业有限公司监事会主席，公司监事会主席，广西柳州钢铁集团有限公司资本运营部党支部书记、总经理。现任公司董事会秘书，党委副书记、总法律顾问、首席合规官。