中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600916                   证券简称：中国黄金                  公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年5月21日（星期三）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年5月19日以邮件方式向全体董事发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》。

　　为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会第四次会议及公司第二届董事会审计委员会第六次会议对财务负责人（总会计师）候选人吴义东先生进行任职资格审查，董事会同意聘请吴义东先生为公司财务负责人（总会计师），任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2025-021

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于聘任总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第二届董事会第九次会议，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，审议通过了《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 聘任高级管理人员情况

　　为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会第四次会议及公司第二届董事会审计委员会第六次会议对财务负责人（总会计师）候选人吴义东先生进行任职资格审查，董事会同意聘请吴义东先生为公司财务负责人（总会计师）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会届满之日止。

　　二、其他情况说明

　　上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事或者高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事或者高级管理人员的其他情形。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　附件：相关人员简历

　　吴义东先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师 、特许金融分析师。2007年8月在毕马威（华振）会计师事务所审计部参加工作；2009年7月至2012年12月任中国进出口银行特别融资账户部直接投资处中级业务经理；2012年12月至2013年7月任中国进出口银行特别融资账户部投资一处副处长（主持工作）；2013年7月至2017年1月任中国-东盟投资合作基金及香港凯富投资顾问有限公司财务总监；2017年1月至2019年12月任诚通基金管理有限公司综合管理部总经理；2020年1月至2025年4月任诚通基金管理有限公司财务管理部总经理。

　　截至目前，吴义东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴义东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：600916                  证券简称：中国黄金                  公告编号：2025-022

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书陈军先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司＜2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司＜2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司2025年度银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过；

　　2.议案8、9关联股东中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司已回避表决，北京市黄金科技工程咨询公司未参会，未参与表决；

　　3.本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：徐建军、朱晓娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议