江西恒大高新技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2025年5月21日（星期三）14点30分，会期半天。

　　（2） 网络投票时间为：2025年5月21日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：董事兼总经理胡恩雪。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东83人，代表股份103,046,591股，占公司有表决权股份总数的34.3260％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,239,362股，占公司有表决权股份总数的34.0571％。

　　通过网络投票的股东80人，代表股份807,229股，占公司有表决权股份总数的0.2689％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份807,229股，占公司有表决权股份总数的0.2689％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东80人，代表股份807,229股，占公司有表决权股份总数的0.2689％。

　　2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2024年董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,736,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6993％；反对284,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2757％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意497,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6094％；反对284,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1945％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1961％。

　　公司独立董事胡大立、于天宝、章美珍、黎毅在宣读完毕董事会工作报告后，向与会股东宣读了述职报告。

　　2、审议通过了《关于＜2024年监事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,737,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6996％；反对284,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2757％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意497,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6590％；反对284,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1945％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1466％。

　　3、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,729,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6921％；反对276,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2683％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意489,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6927％；反对276,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2530％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0543％。

　　4、审议通过了《关于2024年利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,731,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6938％；反对289,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2811％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意491,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9157％；反对289,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8882％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1961％。

　　5、审议通过了《关于＜2024年财务决算报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,744,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066％；反对276,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2683％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意504,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5509％；反对276,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2530％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1961％。

　　6、审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,744,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7070％；反对276,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2683％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意505,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6005％；反对276,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2530％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1466％。

　　7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,736,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991％；反对284,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意497,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5846％；反对284,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2688％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1466％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所

　　2.律师姓名：张璐、谭冬梅

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.江西恒大高新技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年五月二十二日