浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2025-042

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的通知及资料已于2025年5月16日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2025年5月21日14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的公告》。（公告编号：2025-043）

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2025-043

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　关于对外投资暨设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江荣泰智能机器人有限公司（暂定名，具体以工商最终核准登记为准）

　　● 投资金额：2,000万

　　● 相关风险提示：本次投资设立全资子公司尚未办理工商登记等手续，存在程序风险、市场风险、经营风险及管理风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江嘉兴投资设立全资子公司，公司最终名称以市场监管部门登记为准。公司以自有资金出资2,000万元，占该公司注册资本的100%。

　　（二） 审批情况

　　公司于2025年5月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：浙江荣泰智能机器人有限公司（暂定名，具体以工商最终核准登记为准）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：2,000万元

　　4、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区

　　5、主要经营业务：电机及其控制系统研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；精密模具；传感器；轴承、齿轮和传动部件制造；电动机制造；电力电子元器件制造；人工智能硬件制造、人工智能硬件销售；智能机器人制造；智能机器人销售；技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　6、出资方及持股比例：浙江荣泰电工器材股份有限公司持股100%。

　　注：以上内容以市场监管部门核准登记为准。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，是根据公司经营发展的实际情况，进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体系，提升现有资产的利用效率，提升管理效益所采取的措施。新公司的设立为公司业务发展拓展新的载体和平台，有利于加快推进机器人业务市场化、产业化的进程，有利于提升公司综合竞争力。

　　本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

　　四、可能存在的风险

　　本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2025-041

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知及资料已于2025年5月16日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年5月21日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的公告》。（公告编号：2025-043）

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2025年5月22日