福州达华智能科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002512              证券简称：达华智能            公告编号：2025—025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　（一）本次股东大会无否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　二、本次股东大会基本情况

　　1、会议通知情况

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：2025年5月21日（星期三）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15—2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　6、会议主持人：董事长曾忠诚先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共552名，所持有表决权的股份数为321,403,354股，占公司有表决权股份总额的28.0189%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，所持有表决权的股份数为315,831,354股，占公司有表决权股份总额的27.5332%。

　　3、网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共546名，所持有表决权的股份数为5,572,000股，占公司有表决权股份总额的0.4857%。

　　4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

　　6、议案6关联股东曾忠诚先生需回避表决，议案10关联股东陈融圣先生需回避表决，议案11关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生需回避表决，公司独立董事在本次股东大会上对2024年度工作进行述职。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　议案1、审议通过《公司2024年度董事会报告的议案》

　　表决结果：同意320,457,554股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.7057%；反对791,100股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.2461%；弃权154,700股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0481%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意320,388,154股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.6841%；反对838,100股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.2608%；弃权177,100股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0551%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案3、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意320,390,654股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.6849%；反对844,800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.2628%；弃权167,900股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0522%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案4、审议通过《公司2024年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意320,491,354股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.7162%；反对736,400股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.2291%；弃权175,600股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0546%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意320,383,754股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对844,600股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.2628%；弃权175,000股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0544%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案6、审议通过《2025年度董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意318,273,554股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6169%；反对1,098,500股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3438%；弃权125,500股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0393%。

　　中小投资者表决情况：同意5,258,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.1193%；反对1,098,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.9448%；弃权125,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9359%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东曾忠诚先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案7、审议通过《2025年度监事津贴的议案》

　　表决结果：同意320,203,954股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.6268%；反对1,057,400股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.3290%；弃权142,000股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0442%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意320,505,054股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.7205%；反对794,000股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.2470%；弃权104,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0325%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案9、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意320,246,954股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.6402%；反对1,025,400股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.3190%；弃权131,000股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0408%。

　　中小投资者表决情况：同意5,326,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1620%；反对1,025,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8172%；弃权131,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0207%。

　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案10、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意258,950,555股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.5679%；反对1,026,300股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3946%；弃权97,400股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。

　　中小投资者表决情况：同意5,359,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.6664%；反对1,026,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8311%；弃权97,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5024%。

　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案11、审议通过《关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意257,262,155股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6490%；反对821,000股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3180%；弃权85,300股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0330%。

　　中小投资者表决情况：同意5,576,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0199%；反对821,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.6643%；弃权85,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3158%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意320,358,054股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.6748%；反对859,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2674%；弃权185,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案13、审议通过《薪酬福利管理制度》

　　表决结果：同意320,291,054股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.6539%；反对1,002,900股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.3120%；弃权109,400股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0340%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、法律意见书

　　上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司2024年度股东大会会议决议》；

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司董事会

　　二○二五年五月二十二日