广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688620                  证券简称：安凯微                公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025 年5 月21日 16:30-17:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议豁免提前通知程序。本次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举职工代表董事为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

　　经审议，董事会全体成员同意庞博先生当选公司第二届董事会战略委员会委员。

　　第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　广州安凯微电子股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：688620               证券简称：安凯微              公告编号：2025-037

　　广州安凯微电子股份有限公司

　　关于选举职工代表董事、非独立董事辞任

　　及调整董事会战略委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

　　广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事施青先生递交的书面辞呈，施青先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员职务。施青先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司新任董事（含职工代表大会选举产生职工代表董事）前，施青先生将继续履行其作为公司非独立董事的相关职责。

　　施青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向施青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于选举职工代表董事的情况说明

　　公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）及公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-032）。

　　同日，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司召开公司职工代表大会2025年第一次会议。经全体与会职工表决，选举庞博先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的3位非独立董事、3位独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。上述职工代表董事的选举事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举职工代表董事为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举庞博先生为公司第二届董事会战略委员会委员，第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

　　特此公告。

　　广州安凯微电子股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　附件：职工代表董事简历

　　庞博先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中山大学理学学士学位，本科学历。2004年7月至2007年9月，任职广州视源电子科技有限公司销售工程师；2007年10月至2010年8月，任职史迈诺电子科技（上海）有限公司项目工程师；2010年9月至2012年5月，任职广州奥翼电子有限公司产品经理；2012年6月至2015年5月，任职史迈诺电子科技（上海）有限公司项目经理；2015年8月至2016年6月，任职广州梁氏通讯电器有限公司高级专员；2016年8月至今任职安凯微电子，历任项目经理、平台研发副总监、项目运维部总监。

　　证券代码：688620        证券简称：安凯微        公告编号：2025-035

　　广州安凯微电子股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：代表公司有表决权的股份总数为136,468,828股，占公司有表决权的股份总数35.1391%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量3,632,165股）

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、独立董事邰志强先生以现场方式出席会议；董事HING WONG（黄庆）先生、董事施青先生、独立董事李军先生、独立董事张海燕女士通过网络视频的方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中职工监事黎美英女士、监事瞿菁曼女士以现场方式出席会议；监事会主席何小维先生通过网络视频的方式出席会议；

　　3、 董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2025年度公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　2、除议案10外，本次会议审议的其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、本次股东大会议案6、8，关联股东胡胜发为公司董事、综合授信议案中的担保人，应在上述议案中回避表决，其与一致行动人回避表决股份数为117,418,560股。

　　4、对于涉及特别决议的议案10，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：邵芳女士、刘杰先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广州安凯微电子股份有限公司董事会

　　2025年5月22日