深圳美丽生态股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件成就的公告

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010        公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划第一个限售期部分激励对象解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为22名，可解除限售的限制性股票数量为2,498万股，占目前公司股本总额的2.1728%。

　　2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　公司于2025年5月21日召开十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2023年9月8日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，公司聘请的律师、独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

　　（二）2023年9月9日至2023年9月18日，公司对本次激励计划拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年9月20日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（三）2023年9月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年9月26日，公司于巨潮资讯网披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2023年9月25日，公司召开第十一届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师、独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

　　（五）2023年11月21日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，首次授予的限制性股票于2023年11月23日上市。

　　（六）2025年5月21日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为部分激励对象符合本次激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同意为符合解禁条件的22名激励对象解除限售的限制性股票。

　　二、本次激励计划第一个限售期解除限售条件成就的说明

　　（一）第一个限售期届满的情况说明

　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划授予的限制性股票的第一个限售期为自限制性股票授予日起16个月后的首个交易日至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日止。公司限制性股票的授予登记完成日（上市日）为2023年11月23日，根据草案规定，2023年限制性股票激励计划第一个限售期已经届满。

　　（二）第一个限售期解除限售条件成就的说明

　　综上所述，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期部分激励对象解除限售条件已经成就，本次拟解除限售条件的激励对象人数为22人，可解除限售的限制性股票数量为2,498万股。根据2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照本次激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。

　　三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在差异的说明

　　2023年9月26日，公司披露了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，1名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划，另外10名激励对象调整了授予权益数量。本次激励计划授予的激励对象由32人调整为31人，授予的限制性股票数量由9,500万股调整为9,496.34万股。

　　2023年11月21日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票共计400.34万股，故公司实际向30名激励对象授予登记9,096万股限制性股票。

　　从限制性股票授予登记至今，2023年限制性股票激励计划激励对象中，有6名激励对象任职的公司层面业绩考核不达标，1名激励对象个人层面业绩考核不达标，1名激励对象受到中国证监会深圳监管局行政处罚，公司需回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计2,050万股，占公司总股本的1.7831%。

　　综上，合计22名激励对象符合本次激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为2,498万股。

　　除上述事项外，本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　四、本次股权激励获得股份解除限售的具体情况

　　本次符合可解除限售条件的首次授予激励对象共22人，可解除限售的限制性股票数量为2,498万股，占公司总股本的2.1728%，具体情况如下：

　　单位：万股

　　注1：上表中不包含不具备解除限售条件的8名员工。

　　2、陈美玲女士于2023年10月27日被聘为公司副总经理兼董事会秘书。

　　3、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实为准。

　　4、本次解除限售的激励对象中含公司高级管理人员，其所获限制性股票的买卖将遵守证监会、深圳证券交易所发布的法律法规中关于高管股份管理的有关规定。

　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司业绩考核要求及本次解除限售的激励对象个人层面绩效考核均符合相关规定，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理本次解除限售相关事宜，并同意将此提案提交公司董事会审议。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京观韬中茂律师事务所律师认为：本次解除限售已依法履行了必要的内部决策程序；本次解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象和解除限售数量符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定；公司应就本次解除限售及时履行信息披露义务，并按照《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售的相关事宜。

　　七、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问认为：本次解除限售已依法履行了必要的内部决策程序；本次解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象和解除限售数量符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定；公司应就本次解除限售及时履行信息披露义务，并按照《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售的相关事宜。

　　八、备查文件

　　1、公司十一届二十二次董事会决议。

　　2、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

　　3、《北京观韬中茂律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

　　4、《申港证券股份有限公司关于深圳美丽生态股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010         公告编号：2025-030

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年5月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月21日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于继续实施2023年限制性股票激励计划的议案》

　　公司实施股权激励的目的是稳定员工、激励员工并建立有效的激励机制。公司控制权发生变更之后，公司管理层及核心员工未发生重大变动，而且相关人员勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值，继续实施激励方案符合公司的整体发展方向，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意继续实施2023年限制性股票激励计划。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-031）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2025年5月22日