中科星图股份有限公司关于2024年年度 权益分派实施后调整股份回购价格上限和 回购数量的公告

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前回购股份价格上限：不超过人民币84.39元/股；

　　● 调整后回购股份价格上限：不超过人民币56.55元/股；

　　● 股份回购价格上限调整起始日期：2025年5月21日（2024年年度权益分派除权除息日）。

　　一、回购股份的基本情况

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用首次公开发行股票取得的超募资金和自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币84.39元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　具体内容详见公司分别于2025年4月15日、2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-021）及《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）（公告编号：2025-034）。

　　二、2024年年度权益分派的实施情况

　　公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、于2025年3月25日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.90股。

　　具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　本次权益分派实施的股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日，具体内容详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。

　　根据《回购报告书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限和回购股份数量进行相应调整。

　　三、本次调整回购价格上限和回购股份数量测算的具体情况

　　因公司实施2024年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股（含）调整为不超过人民币56.55元/股（含），根据调整后回购价格上限测算的回购股份数量由47.3989万股~71.0984万股调整为70.7339万股~106.1007万股。具体调整计算公式如下：

　　根据2024年年度股东大会决议通过的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本543,325,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.90股。

　　调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

　　公司本次未进行差异化分红，故调整后的回购股份价格上限=（84.39-0.13）/(1+0.49)≈56.55元/股（含）（保留两位小数）。

　　截至2025年5月22日，公司尚未实施本次股份回购。

　　根据《回购报告书》，本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。以调整后的回购股份价格上限计算，本次回购股份数量约为707,339股（含）至1,061,007股（含），约占公司本次权益分派实施完毕后总股本809,555,636股的0.09%至0.13%。具体的回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　四、其他事项说明

　　除以上调整外，公司本次回购股份方案的其他事项均无变化。后续公司将在回购期限内根据公司实际情况有序推进本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2025-037

　　中科星图股份有限公司

　　关于2024年年度权益分派实施后调整

　　向特定对象发行股票发行数量上限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已经实施完毕，公司总股本由543,325,930股变更为809,555,636股，现将公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过162,997,779股（含本数）调整为不超过242,866,690股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

　　公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2025年3月25日召开公司2024年年度股东大会，审议通过《关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下：

　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过162,997,779股（含本数）；单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的40%，超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

　　若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

　　二、2024年年度权益分派的实施情况

　　公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、于2025年3月25日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本543,325,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.90股。转增后公司总股本增加至809,555,636股。

　　具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　本次权益分派实施的股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日，具体内容详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。

　　截至本公告披露日，公司2024年年度权益分派方案已实施完毕。

　　三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

　　鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由543,325,930股变更为809,555,636股，根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容，将发行数量上限由不超过162,997,779股（含本数）调整为不超过242,866,690股（含本数）。

　　除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2025年5月23日