中信出版集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：300788         证券简称：中信出版    公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有出现否决议案的情况；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

　　3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月22日下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长。

　　6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计92人，代表股份143,032,468股，占公司股份总数的75.2203%。

　　2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共4人，代表股份139,762,864股，占公司股份总数的73.5008%。

　　3.网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共88人，代表股份3,269,604股，占公司股份总数的1.7195%。

　　4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共90人，代表股份3,271,104股，占公司股份总数的1.7203%。

　　5.出席或列席本次股东会的其他人员：

　　（1）公司在任董事9人，出席9人；

　　现场出席的董事：陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、张伟、金馨，以通讯方式出席的董事：宋军、张志跃、苏剑；

　　（2） 公司在任监事4人，出席4人；

　　现场出席的监事：梁景、吴犇，以通讯方式出席的监事：刘晨光、张爱芳；

　　（3） 公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；

　　（4）公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意142,973,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,212,604股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2116％；反对54,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6661％；弃权4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1223％。

　　2.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果为：同意142,993,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727％；反对35,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,232,004股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8047％；反对35,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0853％；弃权3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1101％。

　　3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果为：同意142,974,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381％；弃权3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,213,004股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2238％；反对54,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6661％；弃权3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1101％。

　　4.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果为：同意143,000,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对29,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,239,204股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0248％；反对29,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9110％；弃权2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0642％。

　　5.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决。

　　表决结果为：同意2,491,504股，占出席会议非关联股东所持股份的76.1671％；反对776,000股，占出席会议非关联股东所持股份的23.7229％；弃权3,600股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1101％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意2,491,504股，占出席会议非关联中小股东所持股份的76.1671％；反对776,000股，占出席会议非关联中小股东所持股份的23.7229％；弃权3,600股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1101％。

　　6.审议通过《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

　　本议案关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决。

　　表决结果为：同意2,492,004股，占出席会议非关联股东所持股份的76.1824％；反对775,600股，占出席会议非关联股东所持股份的23.7106％；弃权3,500股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1070％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意2,492,004股，占出席会议非关联中小股东所持股份的76.1824％；反对775,600股，占出席会议非关联中小股东所持股份的23.7106％；弃权3,500股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1070％。

　　7.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意142,973,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590％；反对54,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意3,212,504股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2086％；反对54,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6692％；弃权4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1223％。

　　此外，公司独立董事在本次股东会上进行了2024年度工作述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市中伦律师事务所姚启明律师、王韵律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《公司2024年年度股东会决议》；

　　2. 北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　北京市中伦律师事务所

　　关于中信出版集团股份有限公司

　　2024年年度股东会的法律意见书

　　二〇二五年五月

　　北京市中伦律师事务所

　　关于中信出版集团股份有限公司

　　2024年年度股东会的法律意见书

　　致：中信出版集团股份有限公司

　　北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

　　本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

　　本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东会的召集程序

　　1．公司于2025年3月14日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开2024年年度股东会的议案》。

　　2．2025年4月30日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开2024年年度股东会通知的公告》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

　　经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东会的召开

　　1．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2．本次股东会的现场会议于2025年5月22日（星期四）14：30在北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室召开。会议由公司董事长陈炜先生主持。

　　3．本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　三、本次股东会出席人员及会议召集人资格

　　1．参加现场会议的股东

　　经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份139,762,864股，占公司有表决权股份总数的比例为73.5008%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　经核查出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及代理人均具有合法有效的资格。

　　2．参加网络投票的股东

　　根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共88名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

　　3．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

　　4．本次股东会的召集人为公司董事会。

　　经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、本次股东会的表决程序及表决结果

　　本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

　　经本所律师见证，本次股东会审议的议案表决结果如下：

　　1．《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意142,973,968股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9591%；反对54,500股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0381%；弃权4,000股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0028%。

　　其中，中小股东表决结果：同意3,212,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2116％；反对54,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6661％；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1223％。

　　该议案表决结果为通过。

　　2．《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意142,993,368股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9727%；反对35,500股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0248%；弃权3,600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025%。

　　其中，中小股东表决结果：同意3,232,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8047％；反对35,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0853％；弃权3,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1101％。

　　该议案表决结果为通过。

　　3．《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意142,974,368股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9594%；反对54,500股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0381%；弃权3,600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025%。

　　其中，中小股东表决结果：同意3,213,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2238％；反对54,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6661％；弃权3,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1101％。

　　该议案表决结果为通过。

　　4．《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意143,000,568股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9777%；反对29,800股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权2,100股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小股东表决结果：同意3,239,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0248％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9110％；弃权2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0642％。

　　该议案表决结果为通过。

　　5．《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意2,491,504股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1671%；反对776,000股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的23.7229%；弃权3,600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1101%。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,491,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1671％；反对776,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7229％；弃权3,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1101％。

　　关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司回避表决。该议案表决结果为通过。

　　6．《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

　　表决结果：同意2,492,004股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的76.1824%；反对775,600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的23.7106%；弃权3,500股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1070%。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,492,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1824％；反对775,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7106％；弃权3,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1070％。

　　关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司回避表决。该议案表决结果为通过。

　　7．《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意142,973,868股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9590%；反对54,600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0382%；弃权4,000股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0028%。

　　其中，中小股东表决结果：同意3,212,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2086％；反对54,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6692％；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1223％。

　　该议案表决结果为通过。

　　出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

　　经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

　　北京市中伦律师事务所（盖章）

　　负责人：张学兵

　　经办律师：姚启明

　　经办律师：王  韵

　　二〇二五年五月二十二日