利欧集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002131     证券简称：利欧股份     公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年4月29日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年5月23日下午15：00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开，网络投票时间为2025年5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所何湾律师、吴佳齐律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人5,203名，代表有表决权股份1,354,414,251股，占公司股本总额的20.0009%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份1,170,069,831股，占公司股本总额的17.2786%；参加网络投票的股东的人数为5,195名，代表有表决权股份184,344,420股，占公司股本总额的2.7222%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为5,196名，代表有表决权股份186,046,883股，占公司股本总额的2.7474%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意1,341,530,019股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0487%；反对10,552,251股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7791%；弃权2,331,981股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1722%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意173,162,651股，占出席会议中小股东所持股份的93.0747%；反对10,552,251股，占出席会议中小股东所持股份的5.6718%；弃权2,331,981股，占出席会议中小股东所持股份的1.2534%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意1,340,797,419股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9946%；反对11,154,651股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8236%；弃权2,462,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1818%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意172,430,051股，占出席会议中小股东所持股份的92.6810%；反对11,154,651股，占出席会议中小股东所持股份的5.9956%；弃权2,462,181股，占出席会议中小股东所持股份的1.3234%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意1,340,643,319股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9833%；反对11,147,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8231%；弃权2,623,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1937%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意172,275,951股，占出席会议中小股东所持股份的92.5981%；反对11,147,751股，占出席会议中小股东所持股份的5.9919%；弃权2,623,181股，占出席会议中小股东所持股份的1.4100%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　4、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意1,340,778,119股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9932%；反对11,123,251股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8213%；弃权2,512,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1855%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意172,410,751股，占出席会议中小股东所持股份的92.6706%；反对11,123,251股，占出席会议中小股东所持股份的5.9787%；弃权2,512,881股，占出席会议中小股东所持股份的1.3507%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　5、审议通过了《2024年度利润分配方案》

　　表决情况：同意1,341,208,478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0250%；反对11,293,692股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8338%；弃权1,912,081股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1412%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意172,841,110股，占出席会议中小股东所持股份的92.9019%；反对11,293,692股，占出席会议中小股东所持股份的6.0703%；弃权1,912,081股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　6、审议通过了《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

　　表决情况：同意1,340,120,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9447%；反对11,540,851股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8521%；弃权2,752,781股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2032%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意171,753,251股，占出席会议中小股东所持股份的92.3172%；反对11,540,851股，占出席会议中小股东所持股份的6.2032%；弃权2,752,781股，占出席会议中小股东所持股份的1.4796%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意1,308,720,839股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6263%；反对43,705,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2269%；弃权1,988,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1468%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意140,353,471股，占出席会议中小股东所持股份的75.4398%；反对43,705,231股，占出席会议中小股东所持股份的23.4915%；弃权1,988,181股，占出席会议中小股东所持股份的1.0686%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　8、审议通过了《关于2025年度授信规模及担保额度的议案》

　　表决情况：同意1,293,097,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.4728%；反对59,082,386股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.3622%；弃权2,234,481股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1650%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意124,730,016股，占出席会议中小股东所持股份的67.0422%；反对59,082,386股，占出席会议中小股东所持股份的31.7567%；弃权2,234,481股，占出席会议中小股东所持股份的1.2010%。

　　表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意1,339,302,119股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8842%；反对12,431,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9179%；弃权2,680,381股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1979%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意170,934,751股，占出席会议中小股东所持股份的91.8772%；反对12,431,751股，占出席会议中小股东所持股份的6.6821%；弃权2,680,381股，占出席会议中小股东所持股份的1.4407%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　10、审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　为公司董事的股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

　　表决情况：同意178,931,659股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.7577%；反对13,657,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.0038%；弃权2,415,102股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2385%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意169,973,986股，占出席会议中小股东所持股份的91.3608%；反对13,657,795股，占出席会议中小股东所持股份的7.3411%；弃权2,415,102股，占出席会议中小股东所持股份的1.2981%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　11、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　为公司监事的股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

　　表决情况：同意1,338,301,454股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8103%；反对13,686,195股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0105%；弃权2,426,602股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1792%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意169,934,086股，占出席会议中小股东所持股份的91.3394%；反对13,686,195股，占出席会议中小股东所持股份的7.3563%；弃权2,426,602股，占出席会议中小股东所持股份的1.3043%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所何湾律师、吴佳齐律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2024年年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2025年5月24日