河北福成五丰食品股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份       公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月11日  14 点 30分

　　召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月11日

　　至2025年6月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2025年5月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2025年第一次临时股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年6月10日

　　上午8:00-11:00   下午13:30-17:00

　　2、登记方式

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

　　（3）异地股东可采取电话或邮件的方式登记，邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。（电话或邮件到达时间应不迟于2025年6月10日下午17:00）

　　3、登记电话或者邮箱：

　　电话：010-61595607      邮箱：Fortune600965@163.com

　　邮编：065201            联系人：证券部

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

　　网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北福成五丰食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600965     证券简称：福成股份    公告编号：2025-016

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年5月20日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十六次会议通知，并于2025年5月23日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》

　　根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会选举产生）。陆宇建、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟由上述7名人员组成公司第九届董事会成员，任期三年，自2025年第一次临时股东会选举生效之日计算。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　2、审议《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议《关于修订公司＜董事会专门委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、审议《关于修订公司＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　7、审议《关于修订公司＜独立董事管理办法＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　8、审议《关于修订公司＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　9、审议《关于修订公司＜股东、董事及高管持股变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　10、审议《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　11、审议《关于修订公司＜内控审计部制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　12、审议《关于修订公司＜审计委员会年报工作规程＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　13、审议《关于修订公司＜信息披露管理办法＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　14、审议《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　15、审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上第1、2、3、4项议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十四日

　　证券代码：600965       证券简称：福成股份        公告编号：2025-017

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2025年5月23日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东会审议。公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名及职工代表董事1名。

　　根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会选举产生）。陆宇建、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟由上述7名人员组成公司第九届董事会成员，任期三年，自2025年第一次临时股东会选举生效之日计算。

　　为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责。

　　公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人李良、蔡琦、吴学成个人履历、工作业绩等有关资料进行了审查，没有发现其有《公司法》第146条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被中国证监会确定为市场禁入者，非独立董事候选人任职资格合法。其中候选人李良最近36个月内受到上海证券交易所3次通报批评；候选人蔡琦最近36个月内受到上海证券交易所1次通报批评。

　　公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人陆宇建、康金龙、刘建玲的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了审查，没有发现其有《公司法》第146条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被中国证监会确定为市场禁入者，与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。独立董事候选人任职资格合法。

　　二、 其他情况说明

　　公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明及承诺详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

　　董事候选人的个人简历见附件1。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十四日

　　附件1：  河北福成五丰食品股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

　　李良：男，汉族，中国国籍，1991年生，本科学历。2015年12月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事；2017年4月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长；2017年4月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017年5月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事；2017年6月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2018年8月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事。2021年3月24日至今担任本公司董事长、总经理。

　　李良为本公司实际控制人之一李高生之子，李良现未持有本公司股份。李良未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，最近36个月内受到上海证券交易所3次通报批评。李良本人具有丰富的公司运营方面的经验和能力，个人受到交易所的通报批评惩戒不会对公司运营造成直接影响，也不会对公司规范运作造成影响。李良不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979年生，大学专科学历。2016年9月至2017年11月任三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司会计主管；2017年12月至2018年4月任三河燕山福成娱乐有限公司会计主管；2018年5月至2018年12月任福成国际大酒店有限公司审核会计；2019年1月至2023年2月任福成投资集团有限公司资金经理；2023年3月至今任河北福成五丰食品股份有限公司资金总监。

　　蔡琦与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。蔡琦未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，最近36个月内受到上海证券交易所1次通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　吴学成：男，汉族，中国国籍，1983年出生，大学本科学历，经济学学士。2012年8月至2015年12月任三河灵山宝塔陵园有限公司北京办事处主任兼销售总经理；2016年1月至2020年12月任三河灵山宝塔陵园有限公司销售总监；2021年1月至今任三河灵山宝塔陵园有限公司总经理。

　　吴学成与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。吴学成未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　李洪志：男，汉族，中国国籍，1975年出生，大专学历。2007年至今任河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司厂长。

　　李洪志与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。李洪志未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　陆宇建：男，汉族，中国国籍，1971年出生，研究生学历，管理学博士。2004年12月至今南开大学商学院会计系副教授。2023年9月至今任华电科工股份有限公司（证券代码：601226）独立董事。

　　陆宇建与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。陆宇建未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　康金龙:男，汉族，中国国籍，1979年出生，本科学历，法学学士。2010年11月至今任河北王洪波律师事务所专职律师。2023年8月至今任三河同飞制冷股份有限公司（证券代码：300990）独立董事。

　　康金龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。康金龙未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　刘建玲：女，汉族，1962年出生，中国国籍，研究生学历，植物营养学博士。1984年7月至2021年5月在河北农业大学任教。

　　刘建玲与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘建玲现未持有本公司股份。刘建玲未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。