九州通医药集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：600998                证券简称：九州通             公告编号：临 2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会增加职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

　　为完善公司治理结构，公司已于2025年5月22日召开第五届职工代表大会第一次会议，选举吴志龙先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。吴志龙先生将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　经核查，吴志龙先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工代表董事任职的规定。吴志龙先生当选后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　附件：职工代表董事简历

　　吴志龙先生：男，49岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年8月加入九州通；2008年8月-2009年2月任九州通医药集团股份有限公司行政管理总部文秘中心主任；2009年2月-2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部文宣中心主任；2010年1月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医院业务管理总部政策研究中心主任；2011年12月-2014年9月任九州通医药集团股份有限公司政策研究室副主任；2014年10月至今任九州通医药集团股份有限公司政策研究室主任；现兼任中国医药企业管理协会副秘书长。

　　证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：2025-039

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2024年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月23日

　　(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

　　(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(六) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席13人；

　　2、 公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　7.01 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02 关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司制定及修订部分管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司选举独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案9为特别决议议案，已经出席会议的普通股股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过，并经出席会议并参加表决的优先股股东（或其授权代表）所持的有表决权优先股股份总数的2/3以上审议通过。

　　2、上述议案7涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

　　（1）议案7.01：关联股东刘兆年、龚翼华、贺威、艾华、郭磊、杨菊美、王启兵、张青松、杨聂已回避表决；

　　（2）议案7.02：关联股东许应政、林新扬已回避表决。

　　3、 议案11涉及关联交易，关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：穆曼怡、纪晨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议