帝欧家居集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-044

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股权登记日：2025年5月20日

　　3、 现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　4、 会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：公司董事长刘进先生

　　7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共118人，代表有表决权股份157,238,312股，占上市公司有表决权股份总数的42.4667%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份61,071,786股，占上市公司有表决权股份总数的16.4942%。

　　通过网络投票的股东116人，代表股份96,166,526股，占上市公司有表决权股份总数的25.9725%。

　　2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共112人，代表股份2,770,478股，占上市公司有表决权股份总数的0.7482%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东112人，代表股份2,770,478股，占上市公司有表决权股份总数0.7482%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　（一） 审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意156,787,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136％；反对403,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2566％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,320,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7429％；反对403,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5607％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。

　　（二） 审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意156,791,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7160％；反对407,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2592％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,323,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8836％；反对407,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7087％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。

　　（三） 审议通过了《2024年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意156,788,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136％；反对403,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2565％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,320,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7465％；反对403,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5571％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。

　　（四） 审议通过了《2024年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意156,788,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136％；反对403,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2565％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,320,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7465％；反对403,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5571％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。

　　（五） 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意156,767,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7004％；反对432,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2747％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,299,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9957％；反对432,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5930％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4113％。

　　（六） 审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意156,767,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7007％；反对431,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2744％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,299,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0138％；反对431,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5749％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4113％。

　　（七） 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意128,563,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7632％；反对413,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630％；弃权28,261,651股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.9738％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,301,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0751％；反对413,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9288％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9960％。

　　（八） 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意156,767,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7007％；反对431,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2745％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,299,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0138％；反对431,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5785％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。

　　（九） 审议通过了《关于公司接受非现金资产抵债的议案》

　　表决结果：同意156,750,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6896％；反对449,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,282,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3821％；反对449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2102％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。

　　（十） 审议通过了《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意65,348,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3968％；反对352,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5360％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672％。

　　其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,373,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6848％；反对352,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7198％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5954％。

　　（十一） 审议通过了《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意43,443,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.0791％；反对364,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5546％；弃权21,936,600股（其中，因未投票默认弃权21,897,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.3664％。

　　其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,366,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4321％；反对364,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1602％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。

　　（十二） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

　　表决结果：同意43,442,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.0772％；反对356,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5424％；弃权21,945,800股（其中，因未投票默认弃权21,897,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.3804％。

　　其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意2,365,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3888％；反对356,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8714％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7398％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-045

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年5月23日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年5月22日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决本议案。

　　公司2025年员工持股计划已经2024年年度股东大会审议通过。本着自愿认购的原则，公司根据《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，以及2024年年度股东大会授权，对2025年员工持股计划持有人的认购份额进行相应调整。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告》（公告编号：2025-046）。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三十四次会议决议；

　　2、 公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-046

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于2025年员工持股计划

　　持有人份额调整的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》，同意对公司2025年员工持股计划拟定的持有人的份额进行调整。

　　根据公司2024年年度股东大会的授权及《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次份额调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）份额调整有关事项说明如下：

　　一、员工持股计划的股票来源及数量

　　本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的帝欧家居A股普通股股票，公司回购专用账户回购股份的情况如下：

　　公司于2021年11月1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止2022年10月31日，公司本次股份回购已完成。在回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票14,648,900股，占公司总股本的3.81%（以公司截止2022年10月28日总股本384,968,482股为基准），实际回购期间为2022年2月24日至2022年10月10日，其中最高成交价为12.62元/股，最低成交价为6.92元/股，成交总金额为人民币123,346,033.25元（不含交易费用）。

　　二、 本员工持股计划实施进展

　　（一）2025年4月29日，公司召开职工代表大会2025年第一次会议审议通过了《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。

　　（二）2025年4月29日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过了《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》。

　　（三）2025年4月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》等议案，监事会就相关事项进行了核查。

　　（四）2025年5月23日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，同时授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。

　　（五）2025年5月23日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》。上述事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。

　　三、 本员工持股计划份额调整情况

　　公司本员工持股计划已经公司2024年年度股东大会批准，认购股票数量不超过1,464.89万股，截至本公告披露日，上述认购股份尚未完成非交易过户。

　　本着自愿认购的原则，根据公司本员工持股计划和《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，公司对本员工持股计划持有人的认购份额进行相应调整，具体调整情况如下：

　　注：1、参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准；

　　2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　四、 本次份额调整后的购买价格、锁定期及解锁安排

　　本员工持股计划份额调整后，持有人在本员工持股计划的购买价格、锁定期、解锁比例和解锁数量等根据公司《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》确定。

　　五、 备查文件

　　公司第五届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-047

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　2025年员工持股计划第一次

　　持有人会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年5月23日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书代雨女士召集和主持，出席本次会议的持有人共53人（不含预留部分持有人），代表公司本员工持股计划份额20,600,000份（不含预留份额），占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司2025年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意20,600,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　二、 审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举蔡军、代雨、张幸、袁含玉、罗雪为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司本员工持股计划存续期一致。

　　蔡军为公司财务总监、代雨为公司董事会秘书、张幸为公司监事，担任本员工持股计划管理委员会委员，更有利于本员工持股计划的管理。

　　除上述情况外，管理委员会委员未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也未与上市公司5%以上股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

　　关联人蔡军、代雨、袁含玉、罗雪已回避表决。

　　表决结果：同意16,789,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数（不含回避表决份额）的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举代雨为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

　　三、 审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

　　根据公司2025年员工持股计划的有关规定，为保障公司2025年员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

　　（1） 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2） 代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

　　（3） 代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　（4） 负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　（5） 负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　（6） 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　（7） 按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

　　（8） 决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

　　（9） 管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

　　（10） 办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　（11） 负责本员工持股计划的减持安排；

　　（12） 确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

　　（13） 持有人会议授权的其他职责。

　　上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意20,600,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-048

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于担保事项的进展公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧家居”）于2024年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议，于2025年1月16日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在2025年度为公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）、成都亚克力板业有限公司（以下简称“成都亚克力”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币330,000.00万元。其中，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币290,000.00万元，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币40,000.00万元。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-141）。

　　二、 担保进展情况

　　公司、子公司欧神诺分别与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）景德镇市分行签订了《最高额保证合同》（编号：FLDOGB2501、FLFOGB2501），为孙公司景德镇欧神诺与中国银行景德镇市分行发生的最高额债权提供连带责任保证；景德镇欧神诺与中国银行景德镇市分行签署《最高额抵押合同》（编号：FLJODY2501）以自有土地和厂房提供抵押担保。

　　三、 担保合同的主要内容

　　四、累计对外担保情况

　　本次担保后，公司及子公司对外担保总金额为278,650万元，占公司最近一期经审计净资产的170.88%。公司及子公司对外担保余额为124,642.11万元，占公司最近一期经审计净资产的76.43%，其中：公司及子公司对合并报表内单位提供的担保余额为121,655.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为74.60%；公司及其子公司对合并报表外单位（公司及欧神诺经销商）提供的担保余额为2,986.95万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.83%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

　　注：对外担保总金额是指公司及子公司已签署的有效的担保合同的金额，对外担保余额是指公司及子公司在担保合同项下实际存在担保责任的金额。

　　五、备查文件

　　1、 公司与中国银行景德镇市分行签订的《最高额保证合同》；

　　2、 欧神诺与中国银行景德镇市分行签订的《最高额保证合同》；

　　3、 景德镇欧神诺与中国银行景德镇市分行签订的《最高额抵押合同》。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日