湖南梦洁家纺股份有限公司 更正公告

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份           公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日披露了《2023年年度报告》。公司在《2023年年度报告》“第四节 公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容填写错误，现予以更正，本次更正不涉及对原公告的实质性的变更，具体如下：

　　一、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

　　更正前：

　　更正后：

　　二、 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

　　更正前：

　　单位：万元

　　更正后：

　　单位：万元

　　除上述内容外，其他内容不变，更新后的《2023年年度报告》同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2025-025

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午3:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生因出差未能现场出席本次股东大会，本次股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事、董事会秘书李军先生主持。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共127人，代表有表决权的股份73,674,814股，占公司股份总数的9.85%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份32,077,611股，占公司股份总数的4.29%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共121人，代表有表决权的股份41,597,203股，占公司股份总数的5.56%。

　　7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意72,773,114股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；反对859,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权42,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　2、 审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意72,773,214股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；反对859,500股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权42,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　3、 审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意72,773,114股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；反对860,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　4、 审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意72,773,214股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；反对860,500股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　5、 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意72,769,614股，占出席会议有表决权股份总数的98.77%；反864,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意40,692,003股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.82%；反对864,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.08%；弃权41,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

　　6、 审议通过《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意72,686,014股，占出席会议有表决权股份总数的98.66%；反对934,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.27%；弃权54,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意40,608,403股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.62%；反对934,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.25%；弃权54,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.13%。

　　7、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意72,773,014股，占出席会议有表决权股份总数的98.78%；反对859,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权42,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意40,695,403股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.83%；反对859,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.07%；弃权42,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

　　8、 审议通过《2025年董事薪酬方案》

　　表决结果：同意72,682,214股，占出席会议有表决权股份总数的98.65%；反对938,500股，占出席会议有表决权股份总数的1.27%；弃权54,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意40,604,603股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.61%；反对938,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.26%；弃权54,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.13%。

　　9、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意72,738,214股，占出席会议有表决权股份总数的98.73%；反对895,500股，占出席会议有表决权股份总数的1.22%；弃权41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意40,660,603股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.75%；反对895,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.15%；弃权41,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

　　10、 审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意73,020,814股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；反对612,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.83%；弃权41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、 律师姓名：杨可鑫、邝可怡

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2025年5月24日