四川水井坊股份有限公司 关于2021年员工持股计划 存续期展期的公告

　　股票代码：600779        股票简称：水井坊           编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日以通讯表决方式召开了第十一届董事会2025年第三次临时会议，会议审议通过了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司将2021年员工持股计划展期18个月，即存续期延长至2026年11月23日。现将具体情况公告如下：

　　一、2021年员工持股计划的基本情况

　　1、公司于2021年9月14日召开第十届董事会2021年第七次会议、第十届监事会2021年第四次会议，并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划，具体内容详见公司于2021年9月15日、10月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　　2、公司于2021年11月22日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户B882798323中所持有的695,700股公司股票已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划账户（B884412957）。具体内容详见公司于2021年11月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　　3、本员工持股计划的存续期不超过42个月，自本员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即存续期为2021年11月24日至2025年5月23日。截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划持有公司股份129,199股，占公司总股本的0.03%。

　　二、2021年员工持股计划展期情况

　　鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2025年5月23日届满，根据《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，在存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。公司决定将2021年员工持股计划展期18个月，即存续期延长至2026年11月23日。

　　本次员工持股计划存续期展期相关事宜已经2025年5月22日召开的2021年员工持股计划第三次持有人会议和5月23日召开的第十一届董事会2025年第三次临时会议审议通过。

　　本次延期后，在2021年员工持股计划存续期内，公司将根据2021年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月二十四日

　　股票代码：600779       股票简称：水井坊          编号：2025-013

　　四川水井坊股份有限公司

　　2021年员工持股计划第三次

　　持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日以通讯方式召开2021年员工持股计划第三次持有人会议。参加本次会议的持有人共46人，代表员工持股计划份额2,286.90万份（其中部分股票管理委员会已出售并按照《2021年员工持股计划》的相关规定进行了分配），占公司2021年员工持股计划总份额的60%。会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。经审议，本次持有人会议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》

　　鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2025年5月23日届满，根据《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，在存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。持有人会议同意将2021年员工持股计划展期18个月，即存续期延长至2026年11月23日。

　　表决结果：同意份额1,806.20万份，占出席会议的持有人所持份额总数的79%；反对份额0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权份额480.70万份，占出席会议的持有人所持份额总数的21%。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月二十四日

　　股票代码：600779       股票简称：水井坊          编号：2025-014

　　四川水井坊股份有限公司

　　第十一届董事会2025年

　　第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日以通讯表决方式召开了第十一届董事会2025年第三次临时会议。会议通知于2025年5月15日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2025年5月23日通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

　　为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

　　投保人：四川水井坊股份有限公司

　　保险人：中国平安财产保险股份有限公司

　　被保险人：

　　1、投保人

　　2、公司董事、监事及高级经理

　　保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任（免赔额除外）。

　　责任限额：累计赔偿限额为10,000万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

　　承保范围：全球，但投资者民事索赔会基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律

　　承保期限：12个月（自保单签署之日起）

　　保险费：全部预计36万元以内

　　本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，2025年1月1日起至2025年年度股东会召开之日止，公司（含全资子公司）拟申请银行授信额度累计不超过人民币30亿元。授信期限内，授信额度可以循环使用，具体融资期限、实施时间等按公司与相关银行最终商定的内容和方式执行。同时，为提高工作效率，提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了公司《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》

　　鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2025年5月23日届满，公司决定将2021年员工持股计划展期18个月，即存续期延长至2026年11月23日。本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于2025年5月22日经2021年员工持股计划持有人会议审议通过。

　　本议案表决情况：关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生回避表决，其余董事7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-015）。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年五月二十四日