浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业          公告编号：2025-033

　　债券代码：113561      债券简称：正裕转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知和文件于2025年5月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》；

　　公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司因业务发展的需要，拟在泰国设立新的生产基地，投资总额360万美元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地项目。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-036）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提前赎回“正裕转债”的议案》；

　　自2025年5月6日至2025年5月26日，公司股价已触发“正裕转债” 的有条件赎回条款。公司拟行使“正裕转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正裕转债”全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责办理本次“正裕转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前赎回“正裕转债”的公告》（公告编号：2025-037）。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：603089           证券简称：正裕工业            公告编号：2025-036

　　债券代码：113561           债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于终止2024年度以简易程序

　　向特定对象发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

　　2024年4月18日和2024年5月20日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　2024年5月23日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

　　2024年12月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议案。

　　2025年4月21日和2025年5月19日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

　　二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

　　自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。鉴于目前本次发行上市申请所聘请的证券服务机构因与本公司及本次发行无关的原因已不再满足以简易程序向特定对象发行股票的申报条件，公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的申请。

　　三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年5月26日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响

　　本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：603089            证券简称：正裕工业            公告编号：2025-035

　　债券代码：113561            债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：拟设立安博帝特工业（泰国）有限公司 (暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“安博泰国公司”)

　　● 投资金额：360万美元（以2025年5月26日汇率换算，折2,586万元人民币）

　　● 特别风险提示：

　　1、本次对外投资须履行发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有关主管部门备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，在泰国设立公司及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

　　3、泰国子公司设立后，受到泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等的相关影响，存在一定的经营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）浙江正裕股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司（以下简称“芜湖荣基公司”）因业务发展的需要，拟在泰国设立新的生产基地，投资总额360万美元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地项目。

　　（二）公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了以上对外投资的相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需履行境外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可和企业注册等审批程序。

　　（三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

　　二、 投资标的基本情况

　　1、公司名称：安博帝特工业（泰国）有限公司

　　2、注册地：泰国北柳府

　　3、注册资本：12,000万泰铢

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、经营范围：密封件、减振件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品制造、加工、销售；模具制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：芜湖荣基公司持有安博泰国公司99%股权，公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司持有安博泰国公司1%股权。

　　7、出资方式：以货币形式出资

　　8、资金来源：自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

　　9、投资总额：360万美元（以2025年5月26日汇率换算，折2,586万元人民币）

　　以上信息最终以泰国有权注册登记机关登记的为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，是实现公司现有产业链的延伸和扩展的重要举措，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，从而更好地满足海外客户的订单需求。

　　本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，本次拟新设的子公司将纳入公司合并报表，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资须履行发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有关主管部门备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，在泰国设立公司及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

　　3、泰国子公司设立后，受到泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等的相关影响，存在一定的经营风险。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：603089                  证券简称：正裕工业                  公告编号：2025-037

　　债券代码：113561                   债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于提前赎回“正裕转债”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年5月6日至2025 年 5月26日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8.50元/股的130%，即不低于11.05元/股。根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的相关约定，已触发“正裕转债”的有条件赎回条款。

　　● 公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过《关于提前赎回“正裕转债”的议案》，公司董事会决定行使“正裕转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“正裕转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.50元的转股价格进行转股外，仅能选100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308号）核准，本公司于2019年12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币2.9亿元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

　　（三）可转债转股日期及转股价格情况

　　?根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的约定，公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020年1月7日）满六个月后的第一个交易日，即2020年7月7日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始转股价格为14.21元/股，目前转股价格为8.50元/股，历次调整如下：

　　1、因公司实施2019年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2020年5月29日起由14.21元/股调整为10.23元/股，具体内容详见公司于2020年5月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-048）。

　　2、因公司实施2020年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2021年5月31日起由10.23元/股调整为10.08元/股，具体内容详见公司于2021年5月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。

　　3、因公司实施2021年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2022年5月30日起由10.08元/股调整为9.98元/股，具体内容详见公司于2022年5月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。

　　4、因公司实施2022年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自2023年5月31日起由9.98元/股调整为9.88元/股，具体内容详见公司于2023年5月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。

　　5、因公司股价满足《可转换公司债券募集说明书》 中规定的转股价格向下修正的条件，第五届董事会第八次会议及2024 年第一次临时股东大会议审议通过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，“正裕转债”转股价格自2024年8月23日起由9.88元/股调整为8.50元/股，具体内容详见公司于2024年8月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-038）。

　　二、可转债赎回条款与触发情况

　　（一）赎回条款

　　根据《可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“正裕转债”的有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　?②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）赎回条款触发情况

　　自2025年5月6日至2025年5月26日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“正裕转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于11.05元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“正裕转债”的有条件赎回条款。

　　三、 公司提前赎回 “正裕转债”的决定

　　公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“正裕转债”的议案》，公司决定行使“正裕转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正裕转债”全部赎回。

　　同时，为确保本次“正裕转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“正裕转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

　　四、 相关主体减持可转债情况

　　经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“正裕转债” 满足本次赎回条件的前6个月内，不存在交易“正裕转债”的情形。

　　五、 保荐机构的核查意见

　　经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：正裕工业本次提前赎回“正裕转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《可转换公司债券募集说明书》的约定。综上，保荐机构对公司本次提前赎回“正裕转债”事项无异议。

　　六、 风险提示

　　投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.50元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：603089         证券简称：正裕工业       公告编号：2025-034

　　债券代码：113561         债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知和文件于2025年5月23日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年5月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

　　监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-036）。

　　表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司监事会

　　2025年5月27日