完美世界股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界         公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议：2025年5月26日14:30开始

　　2）网络投票：2025年5月26日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2025年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　5、会议主持人：董事长池宇峰先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东534人，代表股份964,630,716股，占上市公司总股份的49.7240％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份628,008,953股，占上市公司总股份的32.3721％。

　　通过网络投票的股东529人，代表股份336,621,763股，占上市公司总股份的17.3519％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东530人，代表股份336,814,863股，占上市公司总股份的17.3619％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份193,100股，占上市公司总股份的0.0100％。

　　通过网络投票的中小股东529人，代表股份336,621,763股，占上市公司总股份的17.3519％。

　　2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师现场出席或列席了本次会议。

　　三、会议审议事项

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意959,901,369股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5097％；反对571,670股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593％；弃权4,157,677股（其中，因未投票默认弃权2,345,377股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4310％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意332,085,516股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5959％；反对571,670股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1697％；弃权4,157,677股（其中，因未投票默认弃权2,345,377股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2344％。

　　公司独立董事在股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意959,885,369股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5081％；反对560,370股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0581％；弃权4,184,977股（其中，因未投票默认弃权2,372,677股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4338％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意332,069,516股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5911％；反对560,370股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1664％；弃权4,184,977股（其中，因未投票默认弃权2,372,677股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2425％。

　　3、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意959,893,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5089％；反对553,170股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0573％；弃权4,184,477股（其中，因未投票默认弃权2,372,177股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4338％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意332,077,216股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5934％；反对553,170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1642％；弃权4,184,477股（其中，因未投票默认弃权2,372,177股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2424％。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意959,880,169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5075％；反对566,070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0587％；弃权4,184,477股（其中，因未投票默认弃权2,372,177股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4338％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意332,064,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5896％；反对566,070股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1681％；弃权4,184,477股（其中，因未投票默认弃权2,372,177股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2424％。

　　5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意961,531,719股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6787％；反对469,820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0487％；弃权2,629,177股（其中，因未投票默认弃权2,372,177股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2726％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意333,715,866股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0799％；反对469,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1395％；弃权2,629,177股（其中，因未投票默认弃权2,372,177股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7806％。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意958,345,469股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3484％；反对2,109,170股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2187％；弃权4,176,077股（其中，因未投票默认弃权2,372,177股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4329％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意330,529,616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1339％；反对2,109,170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6262％；弃权4,176,077股（其中，因未投票默认弃权2,372,177股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2399％。

　　7、逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

　　7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

　　关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意333,815,366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0260％；反对662,770股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1966％；弃权2,620,677股（其中，因未投票默认弃权2,372,277股），占出席会议有效表决权股份总数的0.7774％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意333,531,416股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0251％；反对662,770股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1968％；弃权2,620,677股（其中，因未投票默认弃权2,372,277股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7781％。

　　7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

　　关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意961,422,969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6675％；反对620,970股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0644％；弃权2,586,777股（其中，因未投票默认弃权2,372,277股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2682％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意333,607,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0476％；反对620,970股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1844％；弃权2,586,777股（其中，因未投票默认弃权2,372,277股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7680％。

　　8、审议通过《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意961,405,119股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6656％；反对608,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0631％；弃权2,617,177股（其中，因未投票默认弃权2,372,277股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2713％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意333,589,266股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0423％；反对608,420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1806％；弃权2,617,177股（其中，因未投票默认弃权2,372,277股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7770％。

　　9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意332,020,716股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5766％；反对593,170股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1761％；弃权4,200,977股（其中，因未投票默认弃权2,372,277股），占出席会议有效表决权股份总数的1.2473％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意332,020,716股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5766％；反对593,170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1761％；弃权4,200,977股（其中，因未投票默认弃权2,372,277股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2473％。

　　10、审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意957,885,994股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3008％；反对4,148,445股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4301％；弃权2,596,277股（其中，因未投票默认弃权2,347,277股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2691％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意330,070,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9975％；反对4,148,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2317％；弃权2,596,277股（其中，因未投票默认弃权2,347,277股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

　　11、审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

　　总表决情况：

　　同意957,887,794股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3010％；反对4,146,645股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4299％；弃权2,596,277股（其中，因未投票默认弃权2,347,277股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2691％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意330,071,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9980％；反对4,146,645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2311％；弃权2,596,277股（其中，因未投票默认弃权2,347,277股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

　　12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意957,894,894股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3017％；反对4,126,645股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4278％；弃权2,609,177股（其中，因未投票默认弃权2,375,677股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2705％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意330,079,041股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0001％；反对4,126,645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2252％；弃权2,609,177股（其中，因未投票默认弃权2,375,677股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7747％。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　见证律师：都伟、李诗滢

　　结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、完美世界股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　完美世界股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月26日