家家悦集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603708          证券简称：家家悦        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事顾国建先生、董事傅元惠女士因另有公务未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；

　　3、 董事会秘书周承生先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2025年度申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订及制定公司管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　17、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　18、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：胡家军、顾慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2025-034

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于“家悦转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　● 根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）、《家家悦集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

　　● 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议；

　　2、会议召集人：公司董事会；

　　3、会议主持人：公司董事长王培桓先生；

　　4、会议召开时间：2025年5月26日10:00；

　　5、会议召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室；

　　6、会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；

　　7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》等的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的债券持有人的代理人共4名，所代表的未偿还且有表决权的“家悦转债”217,170张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的3.3676%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行了见证。

　　三、会议审议及表决情况

　　1、审议《关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案》

　　表决情况：同意217,170张，占出席会议的有效表决权债券总数的100%；反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%；弃权0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%。

　　上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意并通过。

　　四、律师见证情况

　　1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　见证律师：胡家军、顾慧

　　2、律师见证结论意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月二十七日