浙江丰茂科技股份有限公司 关于全资孙公司完成注册资本变更 暨对外投资进展的公告

　　证券代码：301459         证券简称：丰茂股份       公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡公司”），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地。此次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值美元），公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜。具体内容详见公司2024年1月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-003）。

　　公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体内容详见公司2024年6月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。

　　为充实资本实力，进一步促进孙公司业务发展，公司对丰茂（泰国）有限公司（以下简称“丰茂泰国”）进行增资。变更完成后，丰茂泰国的注册资本由500万泰铢增加至11,700万泰铢。具体内容详见公司2024年9月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-065）。

　　结合公司未来战略规划及泰国当地工商登记安排，丰茂泰国名称及注册地址信息发生变更，公司已完成丰茂泰国名称及经营地址变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照。具体内容详见公司2024年11月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司名称及注册地址变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-071）。

　　为进一步充实资本实力，促进孙公司业务发展，公司对丰茂泰国进行增资。本次变更完成后，丰茂泰国的注册资本由11,700万泰铢增加至20,000万泰铢。本次增资事项已履行内部审批程序，且在投资额度范围内，无需提交公司董事会审议。具体内容详见公司2024年11月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-072）。

　　公司于2025年4月30日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金增加泰国生产基地16,000万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资额不超过26,000万元人民币（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），用于建设规划及生产运营。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。同时，授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议或文件及办理其他与本事项相关事宜。具体内容详见公司2025年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加泰国生产基地投资额的公告》（公告编号：2025-023）。

　　二、 本次注册资本变更登记暨对外投资进展情况

　　为进一步充实资本实力，促进孙公司业务发展，公司对丰茂泰国进行增资。本次变更完成后，丰茂泰国的注册资本由20,000万泰铢增加至35,000万泰铢。本次增资事项已履行内部审批程序，且在投资额度范围内，无需提交公司董事会审议。

　　近日，公司已完成丰茂泰国注册资本变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照，具体登记信息如下：

　　三、 本次变更注册资本的目的及对公司的影响

　　本次对丰茂泰国增加注册资本是基于公司的发展规划以及业务发展需要，符合公司整体战略发展规划和长远利益，有助于更好地实现公司经营目标。本次增加注册资本系对公司合并报表范围内的孙公司调整，资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 备查文件

　　1、注册登记证明文件

　　特此公告。

　　浙江丰茂科技股份有限公司董事会

　　2025年5月26日