海澜之家集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张隽、龚立雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　2025年6月3日

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2025—014

　　海澜之家集团股份有限公司

　　第九届第十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室召开，会议通知已于2025年5月30日临时通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事长在会议上就临时召开董事会进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司董事会选举副董事长的议案》

　　董事会同意选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

　　鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选职工董事张勤学女士担任第九届董事会审计委员会委员，与金剑先生、刘刚先生组成第九届董事会审计委员会，任期至公司第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变动及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

　　（1）审议通过了修订《董事会审计委员会实施细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）审议通过了修订《董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）审议通过了修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）审议通过了修订《董事会战略委员会实施细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）审议通过了修订《董事会审计委员会年报工作规程》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）审议通过了修订《内部审计制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《海澜之家集团股份有限公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月三日

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2025—015

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员

　　变动及选举职工董事、补选董事会

　　审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司董事、高级管理人员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举张勤学女士为职工代表董事，召开第九届董事会第十三次会议选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，并补选张勤学女士为董事会审计委员会委员。现将相关情况公告如下：

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　公司董事会于近日收到董事、高级管理人员及董事会审计委员会委员的书面辞职报告，张晓帆先生因工作原因，向董事会申请辞去第九届董事会董事职务，辞职后，张晓帆先生将不再担任公司任何职务；张铮先生因工作原因向董事会申请辞去第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后，张铮先生继续担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务；顾东升先生因工作原因向董事会申请辞去公司副总经理（副总裁）职务，辞职后，顾东升先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

　　上述人员的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　二、选举职工董事的情况

　　根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年5月30日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张勤学女士为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），任期至公司第九届董事会届满之日止。

　　上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。张勤学女士当选职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　三、选举副董事长及补选董事会审计委员会委员的情况

　　鉴于公司董事、高级管理人员变动及公司规范运作需要，公司于2025年5月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司董事会选举副董事长的议案》《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，决定选举顾东升先生为第九届董事会副董事长（简历详见附件），补选职工董事张勤学女士担任第九届董事会审计委员会委员，与金剑先生、刘刚先生组成第九届董事会审计委员会，任期至公司第九届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月三日

　　附件：

　　顾东升：男，1972年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理，海澜之家集团股份有限公司总经理、副总经理，海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理，上海沄观品牌管理有限公司执行董事；现任海澜之家集团股份有限公司董事，江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，斯搏兹品牌管理（上海）有限公司董事，上海京海奥特莱斯商业发展有限公司董事。

　　张勤学：女，1977年生，中国国籍，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司职工监事，现任江阴海澜之家服饰有限公司财务结算中心总监。