新疆冠农股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：600251       证券简称：冠农股份        公告编号：临2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第八届董事会成员中应当有职工代表，董事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。

　　2025年5月29日，公司召开职工代表大会，选举彭智茹女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。彭智茹女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8位非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：职工董事简历

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　附件：职工董事简历

　　彭智茹：女，蒙古族，1988年生，安徽阜阳人，助理政工师。曾任冠农股份团委副书记、党群办综合干事， 现任新疆冠农天沣物产有限责任公司党支部副书记、副经理、工会主席。

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份     公告编号：临2025-028

　　新疆冠农股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、议案5.00、6.00均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：付立新、姜黎

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　● 上网公告文件

　　北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　新疆冠农股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2025-029

　　新疆冠农股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2025年5月20日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2025年5月30日以现场方式召开。

　　（四） 本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　同意选举刘中海先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举以下公司董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满：

　　1、董事会战略委员会委员：刘中海、张金焱、孙保新、姚文英、康晨。刘中海先生为主任委员；

　　2、董事会审计委员会委员：姚文英、王传兵、康晨、张金焱、毕新胜。姚文英女士为主任委员；

　　3、董事会提名委员会委员：康晨、刘中海、王传兵、毕新胜、张金焱。康晨先生为主任委员；

　　4、董事会薪酬与考核委员会委员：王传兵、姚文英、康晨、毕新胜、张金焱。王传兵先生为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意根据董事长提名，聘任孙保新先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意根据总经理提名，聘任张国玉先生为公司副总经理、聘任金建霞女士为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满。

　　本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　同意根据董事长提名，聘任金建霞女士为公司董事会秘书、聘任李雪女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：1、董事长简历

　　2、总经理简历

　　3、高级管理人员简历

　　4、董事会秘书、证券事务代表简历

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　● 报备文件

　　公司第八届董事会第一次会议决议

　　附件1：董事长简历

　　董事长简历

　　刘中海，男，汉族，1968年生，大学学历，高级工程师。曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份第五届、第六届、第七届董事会董事长等职。现任新疆冠农集团有限责任公司董事长、冠农股份第八届董事会董事长。

　　附件2：总经理简历

　　总经理简历

　　孙保新：男，汉族，1970年生，高级会计师。曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司董事长、新疆绿原铁信融资担保有限公司董事长、新疆绿原物流产业发展股份有限公司董事长、新疆绿原国有资本投资运营有限公司常务副总经理、新疆冠农集团有限责任公司总经理、冠农股份第七届董事会董事、总经理。现任冠农股份第八届董事会董事、总经理；国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事。

　　附件3：高级管理人员简历

　　高级管理人员简历

　　张国玉：男，汉族，1983年生，硕士研究生，高级工程师。曾任天伟化工有限公司生产技术部部长、石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任、新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责、冠农股份副总工程师，现任冠农股份副总经理。

　　金建霞，女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任冠农股份财务总监、董事会秘书。

　　附件4：董事会秘书、证券事务代表简历

　　董事会秘书简历

　　金建霞，女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任冠农股份财务总监、董事会秘书。

　　证券事务代表简历

　　李  雪：女，1985年生，本科学历，会计师。曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、新疆冠农天府房地产开发有限公司财务部副经理、冠农股份纪检风控部副经理；现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。