融发核电设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002366         证券简称：融发核电        公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情况。

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：2025年6月3日下午14：00。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。

　　方式：现场表决和网络投票相结合

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长陈伟先生

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

　　2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东641人，代表股份575,695,521股，占公司有表决权股份总数的27.6652％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份562,097,463股，占公司有表决权股份总数的27.0117％。通过网络投票的股东638人，代表股份13,598,058股，占公司有表决权股份总数的0.6535％。

　　3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意574,562,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8032％；反对985,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711％；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,465,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6701％；反对985,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2437％；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0862％。

　　提案2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意574,571,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048％；反对983,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708％；弃权140,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,474,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7348％；反对983,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2290％；弃权140,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0362％。

　　提案3.00 关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案

　　总表决情况：

　　同意574,577,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8058％；反对983,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708％；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,480,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7797％；反对983,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2290％；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9913％。

　　提案4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意574,581,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8065％；反对985,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1712％；弃权128,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,484,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8084％；反对985,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2488％；弃权128,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9428％。

　　提案5.00 关于《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

　　总表决情况：

　　同意574,492,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910％；反对1,062,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846％；弃权140,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,394,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1524％；反对1,062,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8144％；弃权140,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0332％。

　　提案6.00 关于《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意574,486,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7901％；反对1,060,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842％；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,389,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1120％；反对1,060,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7996％；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0884％。

　　提案7.00 关于2024年度利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意574,375,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707％；反对1,184,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057％；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,278,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2927％；反对1,184,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7071％；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0001％。

　　提案8.00 关于2024年度计提资产减值准备的议案

　　总表决情况：

　　同意574,400,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750％；反对1,129,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962％；弃权165,900股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,302,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4736％；反对1,129,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3063％；弃权165,900股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2200％。

　　提案9.00 关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意574,529,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7975％；反对998,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1735％；弃权167,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,432,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4260％；反对998,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3459％；弃权167,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281％。

　　提案10.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意574,543,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7999％；反对993,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1726％；弃权158,600股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,445,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5275％；反对993,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3062％；弃权158,600股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1663％。

　　提案11.00 关于为子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意574,247,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7484％；反对1,242,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2158％；弃权206,300股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,149,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3477％；反对1,242,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1351％；弃权206,300股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5171％。

　　提案12.00 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意12,248,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0787％；反对1,130,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3166％；弃权218,200股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6046％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,248,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0787％；反对1,130,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3166％；弃权218,200股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6046％。

　　提案13.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意12,426,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3870％；反对1,001,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3650％；弃权169,700股（其中，因未投票默认弃权32,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2480％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,426,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3870％；反对1,001,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3650％；弃权169,700股（其中，因未投票默认弃权32,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2480％。

　　提案14.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意572,543,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4526％；反对3,008,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,446,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8232％；反对3,008,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1208％；弃权143,600股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0560％。

　　提案15.00 关于非独立董事薪酬方案的议案

　　总表决情况：

　　同意573,939,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7366％；反对1,344,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2336％；弃权171,800股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,082,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8513％；反对1,344,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8852％；弃权171,800股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2634％。

　　提案16.00 关于独立董事津贴方案的议案

　　总表决情况：

　　同意574,194,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7392％；反对1,323,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2299％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,096,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9587％；反对1,323,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7315％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3097％。

　　提案17.00 关于监事薪酬方案的议案

　　总表决情况：

　　同意574,128,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7286％；反对1,366,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2374％；弃权195,500股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,035,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5109％；反对1,366,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0514％；弃权195,500股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4377％。

　　根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的上述议案已有效审议通过。本次股东大会审议的议案（12）、（13）、（15）、（17），所涉关联股东已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　2.律师：邓晴、徐朝霞

　　3.结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.融发核电设备股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2.北京市竞天公诚律师事务所关于融发核电设备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　融发核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月4日