福建闽东电力股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2025临-19

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开了第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的预案》。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所概述

　　2024年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计服务机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)所具有证券、期货相关业务从业资格，本年度续聘该会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建闽东电力股份有限公司会计师事务所选聘制度》等关于会计师事务所续聘的相关规定，有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用90万元（含交通费、住宿费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福建闽东电力股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：王启盛，2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：朱楚彬，2020年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：庄峻晖，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人闫钢军、签字注册会计师王启盛、朱楚彬及项目质量控制复核人庄峻晖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　容诚会计师事务所拟向公司收取的2025年度审计费用为90万元（其中：年报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元），总费用与2024年度审计费用一致。

　　本次审计机构服务期为一年。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务决算及财务报告、内部控制审计业务的审计机构。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　独立董事专门会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能力。我们同意该议案，并同意提请董事会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年6月4日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的预案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用90万元（含交通费、住宿费、餐费等）。

　　（四）监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年6月4日召开的第九届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的预案》（表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

　　（五）生效日期

　　关于聘请2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并在股东会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第四次临时会议；

　　2、第九届监事会第四次会议；

　　3、2025年第二次独立董事专门会议决议；

　　4、第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力  公告编号：2025临-20

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年年度股东会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东会。

　　3、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：2025年6月25日(星期三)下午14:30。

　　网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2025年6月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第九届董事会第四次临时会议、第八届监事会第二十二次会议和第九届监事会第四次会议决议审议通过，议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上作《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　2.登记时间：2025年6月24日上午8:30～11:30 下午15:00～17:30

　　3.登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：林滟婷

　　电话：0593-2768888

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第九届董事会第四次临时会议决议；

　　3、第八届监事会第二十二次会议决议；

　　4、第九届监事会第四次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：2024年年度股东会授权委托。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年6月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年6月25日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日（现场股东会结束当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权     （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2024年年度股东会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年  月  日

　　有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

　　证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2025监-06

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出监事会会议通知的时间和方式

　　本次会议通知及材料于2025年5月27日以电话、传真、电子

　　邮件的方式发出。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2025年6月4日以通讯表决的方式召开。

　　3、监事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名，名单如下：

　　陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于续聘2025年度审计机构的预案》。

　　2024年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计服务机构。在公司2024年度审计过程中容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计。本年度续聘该会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建闽东电力股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，同时有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。因此，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该预案需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　2025年6月4日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2025董-08

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第九届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2025年5月27日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于2025年6月4日以通讯表决的方式召开。

　　3、董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

　　黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于续聘2025年度审计机构的预案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025临-19）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　2、审议《关于召开2024年年度股东会通知的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025临-20）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月4日