易普力股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知

　　证券代码：002096          证券简称：易普力             公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2024年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1.现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）下午15:00。

　　2.网络投票时间：2025年6月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月26日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2025年6月23日（星期一）。

　　（八）会议出席对象

　　1.截至2025年6月23日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（九）会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议、第十九次会议和第七届监事会第十次会议(临时)审议通过，议案内容分别详见于2025年3月29日、2025年6月6日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　（三）特别强调事项

　　1.根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　上述第7项、第8项、第10项、第12项、第13项、第14项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

　　2.上述第7项、第8项提案为关联交易事项，关联股东应当回避表决。

　　3.上述第3项、第4项、第5项属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

　　2.登记时间：2025年6月24日-25日（上午8：30—12：00，下午14：00—17：30）。

　　3.登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司5楼512室。

　　邮编：410221；

　　传真：0731-82010804。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1.会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

　　2.会议咨询：公司董事会办公室。

　　联系人：邹七平、罗茜；联系电话：0731-85812096、0731-82010801。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议。

　　2.公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　3.公司第七届监事会第十次会议(临时)决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.参会股东登记表

　　3.授权委托书

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362096”

　　2.投票简称：“EXPL投票”

　　3.提案设置及意见表决：对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年6月26日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　1.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　易普力股份有限公司

　　2024年度股东大会参会股东登记表

　　注:

　　1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

　　2.已填妥及签署的在登记截止日期前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　3.请用正楷填写此表。

　　附件3

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生(女士)代表            单位(个人)出席易普力股份有限公司2024年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

　　注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人(法人代表)：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　身份证号码(营业执照号码)：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002096         证券简称：易普力          公告编号：2025-027

　　易普力股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于2025年5月26日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由曾德坤副董事长主持，会议应到董事9名，实到董事8名，付军董事长因公务委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》

　　该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　该议案内容详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

　　同意公司于2025年6月26日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开公司2024年度股东大会的通知》详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司董事会

　　2025年6月6日