大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告

　　股票简称：华银电力          股票代码：600744          编号：临2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：投资建设株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县普洛风力发电项目、衡南县向阳光伏发电项目一期工程，三个项目装机规模共计230兆瓦。

　　● 投资金额：上述项目总投资额约139,807.51万元。

　　● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收以及电价政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照国家《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展，公司拟投资建设株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县普洛风力发电项目、衡南县向阳光伏发电项目一期工程。上述项目装机规模共计230兆瓦，合计项目总投资额约为139,807.51万元。株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县普洛风力发电项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%，衡南县向阳光伏发电项目一期工程资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年6月6日，公司董事会2025年第3次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。上述议案表决为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）本次项目投资还需经公司股东大会审议。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　株洲市醴陵市沩山风电场项目由大唐华银电力股份有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、株洲市资源投新动能产业投资有限公司拟成立的合资公司大唐华银醴陵清洁能源有限公司投资建设。其中大唐华银电力股份有限公司持股51%，中车株洲电力机车研究所有限公司持股39%，株洲市资源投新动能产业投资有限公司持股10%。

　　郴州市桂东县普洛风力发电项目由大唐华银电力股份有限公司、桂东县星火新能源有限责任公司、郴州市新能源科技集团有限公司、桂东县德成科技有限公司成立的合资公司大唐华银桂东新能源有限公司投资建设。其中大唐华银电力股份有限公司持股52.5%，桂东县星火新能源有限责任公司持股30%，郴州市新能源科技集团有限公司持股15%，桂东县德成科技有限公司持股2.5%。

　　衡南县向阳光伏发电项目一期工程由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银衡南新能源有限公司投资建设。

　　（二）投资项目情况

　　1.项目投资的主要内容

　　各项目主要投资建设内容、投资估算及效益分析如下所示：

　　备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算。

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县普洛风力发电项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%，衡南县向阳光伏发电项目一期工程资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　3.项目建设期：株洲市醴陵市沩山风电场项目约为12个月。桂东县普洛风力发电项目建设期约为16个月。衡南县向阳光伏发电项目一期工程建设期约为7个月。

　　4.市场定位及可行性分析：所有电站建成后自持运营，株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县普洛风力发电项目、衡南县向阳光伏发电项目一期工程全部上网，经测算,各项目全投资财务内部收益率（税前）均满足公司投资要求，具有较好的盈利能力。

　　5.需要履行的审批手续：三个项目已取得投资项目核准（备案）证明，并获取了建设指标。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资建设的光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。上述项目建设保障当地能源供应，而且作为绿色电能，有利于改善公司电源结构，同时促进地方低碳经济的发展，对公司新能源转型发展有着积极的推动作用。

　　四、对外投资的风险分析

　　项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推动项目开展相关工作，规避项目实施风险。项目投产后未来发电量上网有可能面临竞价风险。

　　控制风险措施：一是进一步优化项目设计方案，提高项目利用小时数，增加项目收益；二是加强施工过程管理，降低项目造价，增强项目竞争力；三是降低运维和运行成本，提升运营效益；四是通过电力市场交易、绿电碳交易市场取得足额收入。

　　五、备查文件

　　大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第3次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　证券代码：600744        证券简称：华银电力       公告编号：2025-014

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月27日  10点00分

　　召开地点：公司本部A401会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月27日

　　至2025年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10已经公司董事会2025年第2次会议、公司监事会2025年第1次会议审议通过，详见2025年4月24日中证报、上证报、证券日报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2025年第2次会议决议公告》、《公司监事会2025年第1次会议决议公告》；

　　议案11已经公司董事会2025年第1次会议审议通过，详见2025年3月15日中证报、上证报、证券日报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2025年第1次会议决议公告》；

　　议案12已经公司董事会2025年第3次会议审议通过，详见2025年6月7日中证报、上证报、证券日报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2025年第3次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年6月23日-24日上午9：30-11：30，下午3：00-4：30。

　　（二）登记地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部。

　　（三）登记方式：个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议联系人：孙超、詹胜龙  联系电话：0731—89687188、89687288。  传真电话：0731—89687004。电子邮箱：hy600744@188.com  邮编：410011

　　（二）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐华银电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：华银电力           股票代码：600744          编号：临2025-012

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年第3次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年5月28日发出会议通知，于6月6日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到董事11人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

　　公司投资建设株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县普洛风力发电项目、衡南县向阳光伏发电项目一期工程，上述三个项目合计装机230MW，总投资额约139807.51万元。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2025年第3次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

　　二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事会2025年工作要点》的议案

　　为进一步明确公司董事会在2025年度的工作方向与重点，确保各项工作有序、高效推进，实现公司的战略目标，结合公司实际情况，制定公司董事会2025年工作要点。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日