泰豪科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任的公告

　　证券代码：600590        证券简称：泰豪科技       公告编号：临2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”“上市公司”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁刘挺先生的辞职申请，刘挺先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员，以及副总裁职务。辞职后，刘挺先生将不在公司及子公司担任任何职务。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘挺先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。刘挺先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

　　2025年4月3日，公司拟以发行股份方式收购江西泰豪军工集团有限公司部分股权（下称“本次交易”），刘挺先生作为公司董事、高级管理人员，出具承诺如下：“1、在泰豪科技本次交易的预案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内，本人对所持上市公司股份无减持计划，也不会有直接或间接减持上市公司股份的行为。期间如由于泰豪科技发生送股、转增股本等事项导致承诺方增持的泰豪科技股份，亦遵照前述安排进行。2、若违反上述承诺，由此给泰豪科技或者其他投资者造成损失的，承诺方承诺将向泰豪科技或其他投资者依法承担赔偿责任。3、若承诺方的减持承诺与法律、行政法规、行政规章、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所及其他监管机构的有关规定和要求不符的，承诺方承诺将对上述减持承诺做出相应调整，使其符合相关规定和要求。” 具体详见公司于2025年4月8日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》之“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易相关方所作出的重要承诺”和“第八节 其他重要事项”之“一、上市公司 5%以上股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”相关内容。上述承诺目前尚未履行完毕，刘挺先生离任后仍将继续履行。

　　截至本公告日，刘挺先生直接持有公司股份318,500股，辞职后其所持公司股份将按照法律法规、规范性文件及相关承诺的要求进行管理。

　　刘挺先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘挺先生为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临2025-042

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权（以下简称“泰豪军工27.46%股权”）（以下简称“本次交易”）。

　　二、本次交易的进展情况

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

　　因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：泰豪科技；股票代码：600590）自2025年3月24日开市起停牌。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《泰豪科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项停牌公告》（公告编号：临2025-017）。

　　停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了停牌进展公告。详见公司2025年3月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：临2025-018）。

　　2025年4月3日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露本次交易预案相关公告。经向上海证券交易所申请，公司披露了《关于发行股份事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2025-023），公司股票于2025年4月8日开市起复牌。

　　2025年5月7日，公司披露了《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：临2025-036）。

　　三、本次交易的后续工作安排

　　截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会审议决定，暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

　　四、风险提示

　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

　　公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月7日