中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600528               证券简称：中铁工业               编号：临2025-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第九届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于2025年6月5日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　审议通过《关于公司2024年度＜企业年度工作报告＞的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二〇二五年六月七日

　　证券代码：600528                证券简称：中铁工业                公告编号：2025-019

　　中铁高新工业股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月27日  9点30分

　　召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月27日

　　至2025年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-3、5-11项议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，第1-2、4、6-9项议案经公司第九届监事会第十次会议审议通过，第12-16项议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，第17项议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》《中铁高新工业股份有限公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《中铁高新工业股份有限公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的公告》和在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2024年年度报告》《中铁高新工业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《中铁高新工业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；于2025年4月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》和在上海证券交易所网站披露的相关制度全文；于2025年6月7日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。

　　2.特别决议议案：12

　　3.对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、17

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席2024年年度股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 3），并于2025年6月26日（星期四）之前在办公时间（每个工作日上午8:30-11:30,下午 1:30-5:30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司证券投资部。

　　（二）出席登记

　　1.拟出席2024年年度股东大会的股东应于2025年6月26日（星期四）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到本公司证券投资部或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。

　　3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

　　4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本公司证券投资部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司证券投资部。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼（邮编 100070）

　　2.联系部门：中铁高新工业股份有限公司证券投资部

　　3.联系电话：010-83777888

　　4.传真:010-83777797

　　5.电子邮箱：ztgyir@crhic.cn

　　（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　2025年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东大会回执

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中铁高新工业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　附件3：股东大会回执

　　中铁高新工业股份有限公司

　　2024年年度股东大会回执

　　证券代码：600528                证券简称：中铁工业                编号：临2025-018

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第九届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于2025年6月5日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人的议案》。同意提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。高峰先生、麻晋超先生简历附后；公司2024年年度股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》后，监事会取消，麻晋超先生将不再担任公司监事。本议案已经董事会提名委员会全体委员同意。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于中铁九桥参股投资建设唐山市水网改善提升工程特许经营项目的议案》。同意公司子公司中铁九桥工程有限公司与中国铁工投资建设集团有限公司等关联方及河北水利发展集团有限公司等成立项目公司实施唐山市水网改善提升工程特许经营项目，中铁九桥工程有限公司持有项目公司股权比例为0.1%，出资金额约130万元。由于董事杨峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度＜企业年度工作报告＞的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月七日

　　高峰先生简历

　　高峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1993年7月加入铁道部专业设计院；2007年12月至2017年6月任中国中铁股份有限公司科技设计部副部长；2017年6月至2020年2月任中国中铁股份有限公司科技与信息化部（技术中心）副部长（副主任）；2020年2月至2020年9月任中国中铁股份有限公司信息化中心副主任、中铁信科筹备组副组长；2020年9月至2022年12月任中铁云网信息科技有限公司总经理、党委副书记、董事，兼中国中铁股份有限公司信息化中心副主任；2022年12月至2023年4月任中铁云网信息科技有限公司总经理、党委副书记、董事；2023年4月起任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。截至公告日，高峰先生未持有本公司股票，除担任本公司控股股东中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事外，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　麻晋超先生简历

　　麻晋超先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任中原股权投资管理有限公司业务总监，河南中原古泉私募基金管理有限公司总经理。2023年3月起任本公司监事。截至公告日，麻晋超先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，除在中原股权投资管理有限公司任职外，与持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。