兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：002910                   证券简称：庄园牧场                  公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年6月3日以电子通讯等方式发出。

　　2.本次会议于2025年6月6日以电子通信表决的方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生以电子通信方式表决；董事马红富先生因个人原因，未能出席，委托董事马铁民先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。

　　4.会议由董事长杨毅先生主持。

　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　本议案已经公司第五届独立董事专门会议第三次会议暨第六次审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案不需提交公司股东会审议。

　　2.审议通过《关于修订＜兰州庄园牧场股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　本议案不需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第七次临时会议决议；

　　2.第五届独立董事专门会议第三次会议暨第六次审计委员会会议决议及审查意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　证券代码：002910                证券简称：庄园牧场                 公告编号：2025-030

　　兰州庄园牧场股份有限公司关于

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）计划与国内相关渠道商进行业务合作，根据渠道商有关要求需要公司为庄园乳业相关项目提供担保。担保期限：担保将在庄园乳业与渠道商签署合同正式生效时生效，自主合同生效之日起至合同终止。本次业务合作还在双方协商洽谈中，若庄园乳业与渠道商最终未能达成合作，则本担保自动失效。经测算，此次担保金额预计总额不足1亿元，未达到公司最近一期经审计净资产10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次交易经董事会审议披露，无需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人概况

　　1.公司名称：兰州庄园乳业有限公司

　　2.类型：有限责任公司

　　3.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号

　　4.法定代表人：马刚

　　5.注册资本：1,000万元

　　6.成立日期：2024年7月18日

　　7.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X

　　8.经营范围：许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　9.股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业100%的股权。

　　（二）被担保人的财务数据

　　单位：万元

　　*注：庄园乳业自2025年1月开展业务,2024年无财务数据。

　　（三）经查询，庄园乳业不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保事项无需签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照渠道商要求出具履约担保函，为庄园乳业与渠道商合同项下的履约义务和责任提供担保，公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。

　　四、董事会意见

　　公司于2025年6月6日召开了第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　董事会认为：庄园乳业是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据渠道商要求，公司为其提供履约担保是日常经营所需，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效的控制和防范风险。

　　本次担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为0；对子公司提供担保余额为人民币1亿元，含本次担保事项后担保余额预计不到2亿元，占公司最近一期经审计净资产20%以内。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2025年6月6日