健康元药业集团股份有限公司 关于第二期中长期事业合伙人持股计划 锁定期满的提示性公告

　　证券代码：600380                  证券简称：健康元               公告编号：临2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年4月22日和2022年5月18日分别召开八届董事会十次会议和2021年年度股东大会，审议并通过《关于公司＜中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案。2022年5月31日，本公司召开八届董事会十一次会议，审议并通过《关于修订公司＜中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2022年4月25日、2022年5月19日和2022年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本公司中长期事业合伙人持股计划之第二期员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）锁定期将于2025年6月7日届满，现将本期持股计划锁定期届满及解锁情况公告如下：

　　一、本期持股计划的基本情况和锁定期

　　本公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于公司＜中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。

　　截至2022年6月7日，本公司第二期持股计划已通过二级市场集中竞价交易的方式累计购买公司股票6,275,372股，占公司总股本（1,911,733,078股）的比例为0.33%，成交金额合计为75,740,661.60元，成交均价约为人民币12.07元/股。至此，公司第二期持股计划已完成标的股票的购买。2022年6月8日，本公司披露了《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临2022-059）。截至本公告日，本期员工持股计划持有的公司股份数量为6,275,372股，占目前公司总股本（1,829,453,386股）的0.34%。

　　根据《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划》相关规定，本期员工持股计划所获标的股票的锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2022年6月8日至2025年6月7日。

　　二、本期持股计划锁定期届满后的后续安排

　　根据本期持股计划的相关规定，锁定期届满后，本期持股计划管理委员会将根据第二期员工持股计划的相关规定和市场情况择机进行处置。

　　本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

　　3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。

　　三、本期员工持股计划的存续期、变更及终止

　　1、本期持股计划的存续期

　　本期持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起计算。

　　2、本期持股计划的变更

　　在本期员工持股计划的存续期内，本期持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　3、本期持股计划的终止

　　（1）本期持股计划存续期届满时自行终止；

　　（2）本期持股计划锁定期满后，本期持股计划资产均为货币资金时，本期持股计划可提前终止；

　　（3）本期持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则本期持股计划存续期届满前10日内，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，本期持股计划的存续期可以延长。

　　四、其他说明

　　本公司将持续关注本期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二五年六月七日

　　证券代码：600380        证券简称：健康元                     公告编号：临2025-048

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会召开的时间：2025年06月06日

　　2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事覃业志先生、沈小旭女士现场出席了本次会议，董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、独立董事彭娟女士、印晓星先生以视频方式出席了本次会议；

　　（2）公司在任监事3人，出席3人，其中监事余孝云先生、李楠女士现场出席，监事彭金花女士以视频方式出席；

　　（3）董事会秘书的出席情况及其他高管的列席情况：董事会秘书朱一帆先生现场出席了本次会议、副总裁唐廷科先生、张雷明先生现场列席了本次会议，副总裁杜艳媚女士以视频方式列席。

　　二、议案审议情况

　　非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2024年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　三、现金分红分段表决情况

　　四、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　五、关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：上述议案8、9为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案3、4、8、9、10公司中小投资者单独计票，同时议案4需进行分段表决。

　　六、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：皇甫天致、黄俐娜

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　七、备查文件目录

　　1、健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2025年6月7日