北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688652                   证券简称：京仪装备            公告编号：2025-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2025年5月30日以电子邮件或传真方式发出，本次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度融资计划的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年度融资计划充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的2025年度融资计划。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

　　2025年6月10日

　　证券代码：688652         证券简称：京仪装备     公告编号：2025-017

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　关于变更董事、独立董事

　　并调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

　　公司董事会于近日收到非独立董事马亮先生递交的书面辞职报告。马亮先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，马亮先生不再担任公司任何职务。

　　由于马亮先生的辞职将导致公司董事会薪酬与考核委员会成员数量低于会议召开要求的最低人数，因此马亮先生将继续履行董事会及相应专门委员会职责直至新任董事选举产生之日。公司及董事会对马亮先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于公司独立董事辞职的情况说明

　　公司董事会于近日收到独立董事陈俊江先生的书面辞职报告，陈俊江先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后陈俊江先生不再担任公司任何职务。

　　出于谨慎性原则，为严格遵守独立董事任职资格要求，陈俊江先生辞职后不再履行独立董事职责，公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一。为保障公司董事会的规范运作，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司及董事会对陈俊江先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　三、关于选举非独立董事和独立董事的情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月9日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，提名王莉女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。王莉女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，提名王云先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。王云先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　上述非独立董事和独立董事的选举事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　四、关于调整董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司2024年年度股东大会选举通过之日起对公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员进行调整，任期均自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。调整后成员情况如下：

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2025年6月10日

　　附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

　　王莉女士，1977年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学，硕士研究生，高级工程师。2006年10月至2018年5月，先后担任北京远东仪表有限公司技术经理、安控事业部总经理、解决方案事业部总经理、公司副总经理；2018年6月至今，先后担任北京京仪集团有限责任公司技术与信息部部长、战略投资部部长、副总经理。

　　截至目前，王莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　王云先生， 1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学学士，中国科学院研究生院博士。2009年8月至2024年1月，先后任中国科学院微电子研究所助理研究员、副研究员、研究员、副主任、主任；2019年8月至今，任广东省大湾区集成电路与系统应用研究院常务副院长；王云先生主要兼职包括中国集成电路零部件创新联盟副理事长、广东省集成电路行业协会副会长、广东省重点实验室主任。入选国家级、省部级人才工程，获得国务院政府特殊津贴。

　　截至目前，王云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　证券代码：688652        证券简称：京仪装备        公告编号：2025-018

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月30日  14 点 00分

　　召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月30日

　　至2025年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取独立董事2024年度述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年4月29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及2025年6月9日召开的第二届董事会第七次会议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间

　　2025年6月23日（上午09:30-11:30、下午14:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

　　（三）登记方式

　　拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。

　　（四）注意事项

　　1、公司不接受电话方式办理登记；

　　2、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

　　（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座证券事务部办公室

　　联系电话：010-58917326

　　电子邮箱： zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn

　　联系人：张国梅

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。