光启技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年6月4日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，关联董事金曦先生回避表决

　　为持续推进长期激励机制的建设，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》的有关规定，结合实际情况，制订公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票期权激励计划。

　　公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会特别决议审议。

　　2、 以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》，关联董事金曦先生回避表决

　　为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2025年股票期权激励计划（草案）》等规定，特制定公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会特别决议审议。

　　3、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事金曦先生回避表决

　　董事会同意，为了具体实施公司2025年股票期权激励计划，提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会按照既定的方法和程序，将期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

　　（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等；

　　（9）授权董事会根据公司2025年股票期权激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，办理变更、终止公司股权激励计划相关手续；

　　（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东会授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会特别决议审议。

　　4、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见刊登于2025年6月10日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年六月十日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术      公告编号：2025-051

　　光启技术股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年6月4日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会特别决议审议。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划考核管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，符合公司实际情况，能够确保公司2025年股票期权激励计划的规范运行，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会特别决议审议。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查公司＜2025年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》

　　经审核，监事会认为：列入公司《2025年股票期权激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为2025年股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇二五年六月十日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术         公告编号：2025-052

　　光启技术股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年6月9日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年7月15日（星期二）召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年7月15日（星期二）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间为：2025年7月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2025年7月8日（星期二）。

　　7、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日即2025年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2025年6月10日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　2025年7月11日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00 （传真或书面信函需在2025年7月11日17:00前送达公司）。

　　（三）登记地点

　　深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　（四）联系方式

　　1、联系电话：0755-86581658

　　2、邮箱：ir@kc-t.cn

　　3、邮政编码：518057

　　4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇二五年六月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9：15，结束时间为2025年7月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年7月15日召开的光启技术股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　附件3：

　　光启技术股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会参加会议回执

　　截至2025年7月8日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2025年第三次临时股东会。

　　日期：