上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次注销2023年股票期权激励计划股票期权数量共计305.2127万股。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2025年6月9日办理完成。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》、《关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。

　　一、本次注销部分股票期权的原因及数量

　　（一）首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销

　　根据《公司2023年股票期权激励计划》的相关规定，本次股票期权的第一个行权期为自首次授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，在上述股票期权行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

　　公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权起止日为自2024年5月20日至2025年5月16日。截至行权有效期届满，有2位激励对象所持有的第一个行权期实际可行权的股票期权未行权，共计5.1127万份，将由公司注销。

　　（二）激励对象离职

　　根据《公司2023年股票期权激励计划》的相关规定，有6位激励对象因个人原因离职（其中，2位是首次授予激励对象，3位是预留授予激励对象，1位同时是首次与预留授予激励对象），不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，共计42.85万份（其中,首次授予部分份额为17.85万份；预留授予部分份额为25万份），将由公司注销。

　　（三）2024年度公司层面业绩考核未达标

　　根据《公司2023年股票期权激励计划》的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。”

　　公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期以及预留授予部分第一个行权期的公司层面业绩考核要求，以2024年营业收入为基准，因公司层面2024年度未满足相应业绩考核目标（公司2024年营业收入12.04亿元，未达到激励计划业绩考核触发值14亿元），所有激励对象所持有的首次授予部分第二个行权期已获授的股票期权、以及预留授予部分第一个行权期已获授的股权期权均不得行权，共计257.25万份（其中,首次授予部分第二个行权期注销份额为221.25万份；预留授予部分第一个行权期注销份额为36万份）。

　　综上，上述共计305.2127万份股票期权，将由公司注销。

　　二、注销完成情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2025年6月9日办理完成。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　本次注销部分未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司2023年股票期权激励计划》的规定，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司董事会

　　二○二五年六月十日