厦门金龙汽车集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600686        证券简称：金龙汽车     公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年06月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事陈炜先生主持会议，会议召集和召开程序、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，董事陈锋，独立董事叶盛基未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，叶远航、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书季晓健出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补公司第十一届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于增补公司第十一届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：林振鹏、李嵘

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年6月11日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-046

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事会第十四次会议通知于2025年6月6日以书面形式发出，并于2025年6月10日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事共同推举监事郑琳召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

　　监事会选举郑琳女士为公司第十一届监事会主席。

　　（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2025年6月11日