通鼎互联信息股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002491   证券简称：通鼎互联   公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30

　　（2）网络投票时间为：2025年6月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00。

　　2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共314人，代表股份457,376,076 股，占公司有表决权股份总数的37.1852%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份443,552,593股，占公司有表决权股份总数的36.0613%；通过网络投票出席会议的股东共309人，代表股份13,823,483股，占公司有表决权股份总数的1.1239%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意456,168,018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%；

　　反对389,858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0852%；

　　弃权818,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1789%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,654,425股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2854%；

　　反对389,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8123%；

　　弃权818,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9023%。

　　（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意456,158,218股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7337%；

　　反对403,858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0883%；

　　弃权814,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,644,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2147%；

　　反对403,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9133%；

　　弃权814,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8720%。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意456,158,318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7338%；

　　反对403,758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0883%；

　　弃权814,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,644,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2154%；

　　反对403,758股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9126%；

　　弃权814,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8720%。

　　（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：

　　同意455,953,018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6889%；

　　反对1,267,658股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2772%；

　　弃权155,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0340%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,439,425股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7345%；

　　反对1,267,658股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.1445%；

　　弃权155,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1210%。

　　（五）审议通过了《2024年年度报告》及摘要

　　表决结果：

　　同意456,167,718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7358%；

　　反对377,758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0826%；

　　弃权830,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1816%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,654,125股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2832%；

　　反对377,758股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7250%；

　　弃权830,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9917%。

　　（六）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：

　　同意12,433,525股，占出席会议有效表决权股份总数的89.6919%；

　　反对579,358股，占出席会议有效表决权股份总数的4.1793%；

　　弃权849,600股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1288%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,433,525股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6919%；

　　反对579,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.1793%；

　　弃权849,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.1288%。

　　其中关联股东通鼎集团有限公司及沈小平先生与公司存在关联关系，通鼎集团有限公司（为本公司控股股东）所持表决权股份387,519,421股，沈小平先生（为通鼎集团有限公司实际控制人）所持表决权股份55,994,172股，已对此项提案回避表决。

　　（七）审议通过了《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：

　　同意455,996,418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6984%；

　　反对562,358股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1230%；

　　弃权817,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1787%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,482,825股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0475%；

　　反对562,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.0567%；

　　弃权817,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8958%。

　　（八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：

　　同意455,806,318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6568%；

　　反对724,858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1585%；

　　弃权844,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1847%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,292,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.6762%；

　　反对724,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2289%；

　　弃权844,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.0949%。

　　（九）审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

　　表决结果：

　　同意446,874,134股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7039%；

　　反对9,877,142股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1595%；

　　弃权624,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1366%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意3,360,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.2420%；

　　反对9,877,142股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.2509%；

　　弃权624,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.5071%。

　　（十）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：

　　同意456,099,318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7209%；

　　反对434,358股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0950%；

　　弃权842,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1842%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,585,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.7898%；

　　反对434,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1333%；

　　弃权842,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.0768%。

　　（十一）审议通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　同意455,591,518股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6098%；

　　反对1,588,358股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3473%；

　　弃权196,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,077,925股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.1267%；

　　反对1,588,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4580%；

　　弃权196,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4153%。

　　（十二）审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　同意455,597,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6111%；

　　反对1,588,858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3474%；

　　弃权190,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0416%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,083,525股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.1671%；

　　反对1,588,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4616%；

　　弃权190,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3713%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月11日