上海昊海生物科技股份有限公司关于 选举第六届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：688366              证券简称：昊海生科              公告编号：2025-027

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年6月10日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东周年大会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、＜股东大会议事规则＞及＜董事会议事规则＞的议案》，根据修订后的《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设监事会，同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月10日通过民主方式，选举魏长征先生为公司第六届董事会职工代表董事，魏长征先生的简历详见附件。

　　魏长征先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。魏长征先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

　　魏长征先生将与公司2024年度股东周年大会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致（自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年）。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2025年6月11日

　　魏长征先生简历：

　　魏长征先生，46岁。魏先生于2009年10月起任公司研发部副经理；于2009年10月至2016年4月任上海其胜生物制剂有限公司（“其胜生物”）研发部经理，于2016年4月至2022年5月任其胜生物研发总监，并自2022年5月起任其胜生物副总经理。魏先生自2010年7月起至2025年6月任公司职工代表监事。魏先生于2007年6月自中国海洋大学取得理学博士学位。

　　魏长征先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：688366               证券简称：昊海生科              公告编号：2025-029

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　关于调整2024年度利润分配现金分红

　　总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟维持向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）不变，现金分红总金额由人民币138,023,048.40元（含税）调整为人民币137,239,800.00元（含税）。

　　● 本次调整的原因：自2024年度利润分配预案披露之日起至2025年6月10日，因公司实施股份回购，致使本次应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动。公司按照维持每股分配的股息比例不变的原则，对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

　　一、调整前利润分配方案

　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年6月10日召开2024年度股东周年大会审议通过前述议案。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本233,193,695股，扣除回购专用证券账户中股份数3,155,281股（其中包括2,842,381股A股股份及312,900股H股股份），以此计算合计拟派发现金红利138,023,048.40元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

　　二、调整后利润分配方案

　　自2025年3月22日公司2024年度利润分配预案披露日至2025年6月10日，公司新增已回购但尚未注销A股股份1,005,714股、H股股份299,700股。截至2025年6月10日，公司A股回购专用证券账户中存放的A股股份数量为3,848,095股，已回购但尚未注销的H股股份数量为612,600股。

　　根据上述变动情况，公司按照维持每股分配的股息比例不变的原则，对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整。调整后的2024年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2025年6月10日，公司总股本233,193,695股，扣除回购专用证券账户中股份数4,460,695股（其中包括3,848,095股A股股份及612,600股H股股份），以此计算合计拟派发现金红利137,239,800.00元（含税）。具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2025年6月11日

　　证券代码：688366               证券简称：昊海生科              公告编号：2025-028

　　上海昊海生物科技股份有限公司关于

　　董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开公司2024年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述人员共同组成公司第六届董事会。公司于2024年度股东周年大会结束后当日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员以及证券事务代表。具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第六届董事会成员

　　2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会，以累积投票制的方式选举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为公司第六届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐敏捷先生为执行董事，游捷女士、黄明先生为非执行董事；选举姜志宏先生、沈红波先生、苏治先生及杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事，其中，沈红波先生为会计专业人士。同日，公司通过民主方式选举魏长征先生担任第六届董事会职工代表董事。前述人员共同组成公司第六届董事会。

　　第六届董事会任期为自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年。第六届董事会成员简历详见公司分别于2025年5月10日、2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）及《上海昊海生物科技股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

　　公司于2025年6月10日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举侯永泰先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举侯永泰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　第六届董事会成员具体如下：

　　（二）董事会专门委员会选举情况

　　2025年6月10日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意选举以下人员出任董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并且担任主席，且审计委员会主席沈红波先生为会计专业人士。

　　二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　2025年6月10日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘吴剑英先生为公司总经理的议案》及《关于续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意续聘吴剑英先生为公司总经理，续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表。吴剑英先生任期为三年，自本次董事会审议通过之日起；田敏女士任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　田敏女士的个人简历详见附件。吴剑英先生简历详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，均未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。其中，董事会秘书田敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求。

　　三、公司部分董事、监事届满离任情况

　　因任期届满，公司第五届董事会独立董事赵磊先生不再担任公司董事及相关专门委员会成员。因任期届满及取消监事会，公司第五届监事会主席刘远中先生，独立监事唐跃军先生、杨青女士，职工代表监事魏长征先生、宋霄女士不再担任公司监事，其中，魏长征先生经选举担任公司职工代表董事并继续在公司及子公司担任其他相关职务，宋霄女士仍在公司担任其他相关职务，刘远中先生、唐跃军先生、杨青女士离任后不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，赵磊先生、唐跃军先生、杨青女士、魏长征先生、宋霄女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；刘远中先生直接持有公司A股股份2,800,000股，占公司总股本比例的1.20%，前述股份全部来源于公司IPO前取得和公司实施资本公积金转增股本。刘远中先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2025年6月11日

　　附件：

　　田敏女士，36岁，为公司董事会秘书及联席公司秘书，具有董事会秘书资格证书。田女士于2015年7月起至今在公司董事会办公室任职，于2019年8月起任公司证券事务代表，于2019年12月起任公司董事会秘书，于2020年1月起担任公司联席公司秘书。其亦于2021年4月起任欧华美科（天津）医学科技有限公司董事，于2022年11月起任上海昊乐原生物技术有限公司监事。田女士于2014年4月获得《中华人民共和国法律职业资格证书》，2015年7月获得华东政法大学法学硕士学位。

　　田敏女士与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；截至目前持有公司A股股份10,189股，占公司总股本0.004%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688366        证券简称：昊海生科        公告编号：2025-026

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　2024年度股东周年大会、

　　2025年第一次A股类别股东大会

　　及2025年第一次H股类别股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注1：截至公司2024年度股东周年大会A股、H股权登记日止，公司已回购3,848,095股A股股份、612,600股H股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2024年度股东周年大会并有表决权的股份总数为228,733,000股。

　　2025年第一次A股类别股东大会

　　注2：截至公司2025年第一次A股类别股东大会A股股权登记日止，公司已回购3,848,095股A股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025年第一次A股类别股东大会并有表决权的股份总数为190,203,760股。

　　2025年第一次H股类别股东大会

　　注3：截至公司2025年第一次H股类别股东大会H股股权登记日止，公司已回购612,600股H股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025年第一次H股类别股东大会并有表决权的股份总数为38,529,240股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　2024年度股东周年大会

　　1、 议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司监事会2024年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司董事、监事2025年薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.00  关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

　　10.01  议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02  议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2025年第一次A股类别股东大会

　　1、 议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2025年第一次H股类别股东大会

　　1、 议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2024年度股东周年大会

　　12.00、 关于选举公司第六届董事会非独立非执行董事的议案

　　13.00、 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　2024年度股东周年大会

　　2025年第一次A股类别股东大会

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　2024年度股东周年大会第1-9项、12-13项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过，第10、11项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　2025年第一次A股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　2025年第一次H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　2024年度股东周年大会第4-8、11-13项议案，2025年第一次A股类别股东大会第1项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

　　2024年度股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2024年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：周健、庞冠琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2025年6月11日