中国铝业股份有限公司关于 2024年年度股东会增加临时提案的公告

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业        公告编号：临2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：2024年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年6月26日

　　3. 股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国铝业集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年5月9日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：临2025-028），单独持有公司30.51%股份的控股股东中国铝业集团有限公司，在2025年6月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于2025年5月28日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司拟取消监事会并修订＜中国铝业股份有限公司章程＞＜中国铝业股份有限公司股东会议事规则＞及＜中国铝业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》及《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，有关上述事项详情请见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

　　鉴于公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，符合公司及全体股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。2025年6月10日，公司董事会收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司2024年年度股东会议案的函》，提议在公司2024年年度股东会上增加以下临时提案：

　　1. 关于公司拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　2. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案

　　3. 关于公司拟取消监事会并修订《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司股东会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　4. 关于选举公司第九届董事会董事的议案

　　三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2025年5月9日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月26日 14点00分

　　召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月26日

　　至2025年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司于2025年3月26日召开的第八届董事会第三十二次会议、于2025年4月24日召开的第八届董事会第三十三次会议及于2025年5月28日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，有关详情请见公司分别于2025年3月27日、2025年4月25日及2025年5月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

　　2. 特别决议议案：议案9至议案12。

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案10、议案11、议案13及议案14。

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　附件：中国铝业股份有限公司2024年年度股东会授权委托书（经修订）

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2025年6月10日

　　备查文件：中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司2024年年度股东会议案的函

　　附件：

　　中国铝业股份有限公司

　　2024年年度股东会授权委托书

　　（经修订）

　　中国铝业股份有限公司：

　　兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年     月     日

　　备注：

　　1. 议案1至议案12为非累积投票议案，采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

　　2. 议案13、议案14为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东会选举董事、独立董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可以分散选举数人。累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用全部票数投票。请股东在“投票数”一栏写明投票的具体数量，如果股东在“投票数”一栏内填写“√”，即默认股东对该议案的投票数与其拥有的持股数相同。

　　3. 如委托人对有关议案的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

　　重要提示：

　　1. 公司于2025年5月9日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知》中的2024年年度股东会授权委托书作废，请各位股东以本次发布的2024年年度股东会授权委托书（经修订）为准。

　　2. 公司于2025年5月9日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知》中的2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会回执，以及2025年第一次A股类别股东会授权委托书仍然有效。