荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002146         证券简称：荣盛发展        公告编号：临2025-053号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2025年6月11日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年6月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于债务加入并以物抵债的议案》

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年6月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务加入并以物抵债的公告》。

　　（二）《关于债务加入的议案》

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年6月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务加入的公告》。

　　（三）《关于召开公司2025年度第三次临时股东会的议案》

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见刊登于2025年6月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第三次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年六月十一日

　　证券代码：002146          证券简称：荣盛发展         公告编号：临2025-055号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于债务加入的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　南京宁渌建设有限公司（以下简称“南京宁渌”）、河北中凯建设工程有限公司（以下简称“河北中凯”）、廊坊佳立建材有限公司（以下简称“佳立建材”）与荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司有长期的业务合作，均为公司的重要供应商。2021年，因经营所需，同时为增强公司与供应商之间合作的稳定性，进而增强公司地产开发项目工程实施的稳定性，保障项目的顺利施工及按期交付，南京宁渌、河北中凯、佳立建材分别向金融机构申请融资，由公司及下属子公司提供担保，担保额度分别为不超过170,000万元、不超过138,000万元、不超过40,500万元，上述担保事项分别经过2021年12月2日召开的公司2021年度第四次临时股东大会、2022年1月10日召开的2022年度第一次临时股东大会和2022年2月28日召开的2022年度第二次临时股东大会决议公告审议通过（详见公司于2021年11月25日、2021年12月24日、2022年1月19日披露的《关于对外担保的公告》，于2021年12月3日披露的《2021年度第四次临时股东大会决议公告》，于2022年1月11日披露的《2022年度第一次临时股东大会决议公告》，于2022年3月1日披露的《2022年度第二次临时股东大会决议公告》）。

　　目前，因公司部分子公司与南京宁渌、河北中凯、佳立建材尚有未结债务，南京宁渌、河北中凯、佳立建材与金融机构有存量债务未结清。为化解各方债务，拟由公司的下属子公司蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司、沧州荣盛房地产开发有限公司、唐山荣盛房地产开发有限公司、德州荣耀房地产开发有限公司、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司、济南荣商房地产开发有限公司、南京华欧舜都置业有限公司以各自名下评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限加入南京宁渌、河北中凯、佳立建材在金融机构的存量债务，与债务人共同向金融机构履行偿还借款及相关利息等款项的义务，履行金额以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限；上述债务加入总金额不超过92,500万元。

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。本次对外担保不属于关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人一：南京宁渌

　　1、被担保人：南京宁渌；

　　2、成立日期：2017年08月09日；

　　3、注册地点：南京市六合区雄州街道下谢路101号；

　　4、法定代表人：郑付江；

　　5、注册资本：1,016万元人民币；

　　6、经营范围：房屋建筑工程、市政工程、装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、电力工程、水利工程、防水工程、钢结构工程、城市照明工程、桥梁工程、防腐保温工程、机电安装工程、地基基础工程、公路工程、亮化工程、消防工程、通信工程、脚手架工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　7、股东情况：自然人叶磊持有南京宁渌100%股权；

　　8、财务情况：

　　截至2024年12月31日，南京宁渌未经审计的资产总额为129,606.33万元，应收账款总额为2,271.41万元，负债总额为129,530.19万元，净资产为76.14万元，2024年实现营业收入1,313.01万元，营业利润-36.87万元，净利润-36.49万元。

　　截至2025年3月31日，南京宁渌未经审计的资产总额为73,474.27万元，应收账款总额为870.17万元，负债总额为73,654.71万元，净资产为-180.44万元，2025年1-3月实现营业收入20.18万元，营业利润-7.07万元，净利润-6.57万元。

　　9、被担保人与公司的关系：

　　南京宁渌及其股东叶磊与公司、公司的董事、监事、高管人员及公司下属子公司均不存在关联关系，此次担保事项不属于关联担保事项。

　　（二）被担保人二：河北中凯

　　1、被担保人：河北中凯；

　　2、成立日期：2004年08月18日；

　　3、注册地点：河北省保定市清苑区清苑南街751号；

　　4、法定代表人：张红星；

　　5、注册资本：10,000万元人民币；

　　6、经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包贰级；建筑防水工程专业承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包；特种专业工程专业承包；地基与基础工程专业承包；化工石油设备管道安装工程专业承包；机电设备安装工程施工；土地整理。（以上项目凭资质证承揽工程）（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规或者国务院决定规定，须报经审批的项目未获批准前不准经营）；

　　7、股东情况：公司由河北润阔商贸有限公司持股50.12%，其他多名自然人持股49.88%，其中自然人张红星持有河北中凯8%股份，持有河北润阔商贸有限公司77.5%股份。

　　8、财务情况：

　　截至2024年12月31日，河北中凯未经审计的资产总额为106,345.54万元，应收账款总额为34,174.56万元，负债总额为89,318.30万元，净资产为17,027.24万元，2024年实现营业收入15,334.83万元，营业利润-235.76万元，净利润-253.02万元，经营活动产生的现金流量净额-444.92万元。

　　截至2025年3月31日，河北中凯未经审计的资产总额为72,509.85万元，应收账款总额为34,709.09万元，负债总额为55,533.46万元，净资产为16,976.39万元，2025年1-3月实现营业收入1,147.11万元，营业利润-50.19万元，净利润-50.84万元。

　　9、被担保人与公司的关系：

　　河北中凯及其实控人张红星与公司、公司的董事、监事、高管人员及公司下属子公司均不存在关联关系，此次担保事项不属于关联担保事项。

　　（三）被担保人三：佳立建材

　　1、被担保人：佳立建材；

　　2、成立日期：2017年05月27日；

　　3、注册地点：河北省廊坊市经济技术开发区四海路市场内；

　　4、法定代表人：高淑珍；

　　5、注册资本：5,000万元人民币；

　　6、经营范围：销售：建筑材料、装饰装修材料、五金电料、防水保温材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　7、股东情况：公司由廊坊地鑫建筑材料有限责任公司持股100%，廊坊地鑫建筑材料有限责任公司由自然人周玉梅和季秀兰持股，分别持股60%和40%。

　　8、财务情况：

　　截至2024年12月31日，佳立建材未经审计的资产总额为32,928.55万元，负债总额为34,989.00万元，净资产为-2,060.45万元，2024年实现营业收入0万元，营业利润-1,377.90万元，净利润-1,377.90万元。

　　截至2025年3月31日，佳立建材未经审计的资产总额为32,928.55万元，负债总额为34,989.00万元，净资产为-2,060.45万元，2025年1-3月实现营业收入0万元，营业利润0万元，净利润0万元。

　　9、被担保人与公司的关系：

　　佳立建材、股东廊坊地鑫建筑材料有限责任公司及其股东周玉梅和季秀兰与公司、公司的董事、监事、高管人员及公司下属子公司均不存在关联关系，此次担保事项不属于关联担保事项。

　　三、拟签署的债务加入文件的主要内容

　　（一）拟债务加入方：蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司、沧州荣盛房地产开发有限公司、唐山荣盛房地产开发有限公司、德州荣耀房地产开发有限公司、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司、济南荣商房地产开发有限公司、南京华欧舜都置业有限公司。

　　（二）拟签署的债务加入文件的主要内容如下（具体情况以各自签署的相关文件为准）：

　　1、债务加入方充分知晓债务人与债权人于《借款合同》项下债务事宜，对债务人履行《借款合同》及债务人自身履约情况有充分的认识和理解。按照章程及法律法规规定取得有权机关决议同意，以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限加入《借款合同》项下债务，与债务人共同向债权人履行偿还借款及相关利息等款项的义务，履行金额以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限。

　　2、债务加入方以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限优先偿还加入的债务。无论债务人是否履行《借款合同》项下的还款义务，无论债务人是否有能力偿还债务，无论《借款合同》项下的债务是否存在其他担保、担保人是否履行担保义务，债权人均有权要求清偿、并且债务加入方有义务以不动产向债权人清偿等值于评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额的债务。

　　3、债务加入方认可出具的文件的法律效力及于债权人转让《借款合同》项下债权的受让人，受让人基于相关文件向债务加入方主张债权，要求以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限履行《借款合同》项下还款义务，债务加入方有义务以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限履行还款义务。

　　四、公司董事会意见

　　关于上述担保事项，公司董事会认为：本次对南京宁渌、河北中凯、佳立建材提供的担保，为化解公司债务的措施，有助于促进公司经营稳定。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为429.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的289.23%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额76.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.26%，公司逾期担保金额为66.46亿元。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年六月十一日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临2025-057号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于下属子公司之间融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，公司下属子公司拟为公司下属子公司的融资提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司全资子公司河北荣盛建筑材料有限公司（以下简称“河北材料”）在廊坊银行股份有限公司和平路支行（以下简称“廊坊银行”）尚有借款未偿还。为化解公司债务风险，加快促进公司良好发展，根据公司经营发展需要，公司全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司（以下简称“沧州荣盛”）和唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）以各自名下评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限加入河北材料在廊坊银行的存量债务，与河北材料共同向廊坊银行履行偿还借款及相关利息等款项的义务，履行金额以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限，债务加入方式承担的担保总金额不超过18,000万元。

　　二、担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人：河北材料；

　　2、成立日期：2016年06月12日；

　　3、注册地点：河北省廊坊市香河县开发区夏安公路南侧平安大街九号；

　　4、法定代表人：李杰；

　　5、注册资本：5,050万元人民币；

　　6、经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；音响设备销售；安防设备销售；机械设备销售；办公用品销售；五金产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　7、股东情况：公司间接持有河北材料100%股权；

　　8、财务情况：

　　单位：万元

　　四、拟签署的债务加入文件的主要内容

　　（一）拟债务加入方：沧州荣盛、唐山荣盛。

　　（二）拟签署的债务加入文件的主要内容（具体情况以实际签署的相关文件为准）：

　　1、债务加入方充分知晓债务人与债权人于《借款合同》项下债务事宜，对债务人履行《借款合同》及债务人自身履约情况有充分的认识和理解。按照章程及法律法规规定取得有权机关决议同意，以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限加入《借款合同》项下债务，与债务人共同向债权人履行偿还借款及相关利息等款项的义务，履行金额以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限。

　　2、债务加入方以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限优先偿还加入的债务。无论债务人是否履行《借款合同》项下的还款义务，无论债务人是否有能力偿还债务，无论《借款合同》项下的债务是否存在其他担保、担保人是否履行担保义务，债权人均有权要求清偿、并且债务加入方有义务以不动产向债权人清偿等值于评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额的债务。

　　3、债务加入方认可出具的文件的法律效力及于债权人转让《借款合同》项下债权的受让人，受让人基于相关文件向债务加入方主张债权，要求以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限履行《借款合同》项下还款义务，债务加入方有义务以评估机构评估的不动产初始评估值的剩余金额为限履行还款义务。

　　五、公司董事会意见

　　《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

　　河北材料为公司的全资子公司，经营风险较小，由沧州荣盛和唐山荣盛为此次融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，河北材料有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为429.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的289.23%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额76.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.26%，公司逾期担保金额为66.46亿元。

　　七、备查文件

　　公司2025年度第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年六月十一日