合力泰科技股份有限公司 关于变更公司董事、高级管理人员的公告

　　证券代码：002217         证券简称：*ST合泰        公告编号：2025-047

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、公司董事变动情况

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长黄爱武先生的书面辞职报告，黄爱武先生因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。黄爱武先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。黄爱武先生辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，黄爱武先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　截至本公告披露日，黄爱武先生未持有公司股票。黄爱武先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。黄爱武先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名邓佳威先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。邓佳威先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审查认可。邓佳威先生的简历详见附件。

　　变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　二、高级管理人员变动情况

　　（一）副总经理、财务总监离任

　　公司董事会于近日收到公司副总经理马晓俊先生、财务总监李寅彦女士的书面辞职报告。马晓俊先生因工作调动原因辞去本公司副总经理职务，马晓俊先生辞职后将不在公司担任其他任何职务；李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务，李寅彦女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。

　　截至本公告披露日，马晓俊先生、李寅彦女士未持有公司股票。马晓俊先生、李寅彦女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。马晓俊先生、李寅彦女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　（二）聘任公司常务副总经理、财务总监、副总经理

　　经总经理提名，公司第七届董事会第二十二次会议分别审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖绪名先生为公司常务副总经理、聘任林为群先生为公司财务总监、聘任张长弘先生为公司副总经理，以上公司高级管理人员的任期与第七届董事会任期相同。

　　以上高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规关于公司高级管理人员任职资格的要求。公司董事会提名委员会已对以上高级管理人员的任职资格审查认可。

　　肖绪名先生、林为群先生和张长弘先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　附件：

　　邓佳威先生简历

　　邓佳威先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于厦门大学科学仪器工程系，获厦门大学工商管理硕士学位，中级经济师。历任厦门雷特机电工程有限公司工程师；美商阿玛西尔驻厦门办事处销售专员；厦门巨惟科技有限公司副总经理；厦门市博瑞工贸有限公司总经理；光彩明天医院管理国际公司首席运营官；南方国际租赁有限公司业务部副总经理；瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司副总经理、总经理、董事长；中方信息科技（深圳）有限公司董事长、总经理；中方国际融资租赁（深圳）有限公司董事长；中方商业保理（深圳）有限公司董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司供应链管理中心总监。现任公司党委书记、董事。

　　截至本公告日，邓佳威先生未持有公司股份；除了上述任职之外，邓佳威先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　　肖绪名先生简历

　　肖绪名先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2016年起任江西兴泰科技有限公司总经理。现任公司常务副总经理；公司通显事业部总经理；江西兴泰科技股份有限公司副董事长、总经理。

　　截至本公告日，肖绪名先生未持有公司股份；除了上述任职之外，肖绪名先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　　林为群先生简历

　　林为群先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于福州大学会计与审计专业，经济学学士。历任福建省电子信息集团审计监察部审计经办、财务管理部会计经办、财务管理部会计主办；日立数字映像（中国）有限公司财务部部长、党委副书记（主持工作）、副总经理；福建省福芯电子科技有限公司副总经理；福建省电子信息集团纪委（监察专员办）综合室副主任、纪委（监察专员办）综合室主任，公司党委副书记、纪委书记。现任公司财务总监。

　　截至本公告日，林为群先生未持有公司股份；除了上述任职之外，林为群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　　张长弘先生简历

　　张长弘先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西南林学院计算机科学与技术专业，工学学士。历任西南林学院计算机与信息科学系计算机实验室工作人员；福建省莆田市委机要局技术中心干部、综合科副科长；福建省人大常委会领导秘书、法工委办公室副主任科员、法工委办公室主任科员；福建省人大常委会人事代表工作室代表联络议案处（全国人大代表联络处）副处长；福建省电子信息集团综合办公室副主任；福建省数字福建云计算运营有限公司副总经理、党总支纪检委员、副总经理；福建省海峡星云信息科技有限公司董事、董事长、代任总经理职务；福建省安华智星信息技术服务有限公司（于2024年8月更名为福建省信创产业有限公司）副总经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告日，张长弘先生未持有公司股份；除了上述任职之外，张长弘先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：002217          证券简称：*ST合泰          公告编号：2025-048

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在指定信息媒体披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-044），公司将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会。

　　2025年6月12日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同日，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）将公司董事会审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至2024年年度股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。议案具体内容详见同日披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

　　经公司董事会核实，截至公告披露日，福建省电子信息集团持有公司股份表决权1,176,357,352股，占公司总股本的15.73%，具备作为临时提案人的资格，其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案事项外，公司2024年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。公司董事会就增加临时提案后的2024年年度股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2024年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2025年6月26日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年6月23日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道350号梅园酒店(福州闽侯大学城店)二楼闽侯厅

　　二、会议审议事项

　　表一：本次会议提案编码示例表

　　1、上述提案已经第七届董事会第十九次会议、第二十一次会议、第二十二次会议和第七届监事会第十次、第十二次会议审议通过。提案内容详见2025年4月28日、2025年6月5日、2025年6月12日在公司指定信息披露媒体上披露的公司公告。

　　2、提案1至提案7、提案9至提案11均为普通决议事项。

　　3、提案8为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2025年6月24日8:30－12:00，13:30－18:00。

　　3、登记地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2025年6月24日下午6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：池枫、赵丹

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年6月26日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日9:15，结束时间为2025年6月26日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                         委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                          受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年     月     日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　证券代码：002217         证券简称：*ST合泰        公告编号：2025-046

　　合力泰科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年6月12日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年6月11日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

　　本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　黄爱武先生因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。黄爱武先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。

　　根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名邓佳威先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会已对邓佳威先生的任职资格审查认可。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　经总经理提名，同意聘任肖绪名先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对肖绪名先生的任职资格审查认可。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务。李寅彦女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。

　　经总经理提名，同意聘任林为群先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对林为群先生的任职资格审查认可。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，同意聘任张长弘先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对张长弘先生的任职资格审查认可。

　　经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十二次会议决议；

　　第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日