广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号:2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月7日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。

　　石进平先生不再担任公司副总经理职务，公司《关于调整部分高级管理人员的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、 涉及本次董事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月十四日

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号:2025-053

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于调整部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。根据经营管理和组织调整需要，公司对部分高级管理人员的工作岗位进行调整，石进平先生调离高级管理人员岗位，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。公司董事会对石进平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，石进平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在原定任期内和任期届满后六个月内将严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月十四日