威海华东数控股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决和变更议案情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决情况。

　　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:00。

　　网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2025年6月6日（星期五）。

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

　　4、召集人：公司第七届董事会。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长连小明。

　　7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加2024年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。

　　通过网络投票的股东316人，代表股份2,139,603股，占公司有表决权股份总数的0.6958%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计317人，代表股份55,965,403股，占公司有表决权股份总数的18.2004%。

　　2、 中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东316人，代表股份2,139,603股，占公司有表决权股份总数的0.6958%。

　　通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东316人，代表股份2,139,603股，占公司有表决权股份总数的0.6958%。

　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

　　威海华东数控股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意55,699,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5251%；反对196,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3509%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1240%。

　　中小股东总表决情况：同意1,873,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5771%；反对196,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1793%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2436%。

　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：同意55,664,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4623%；反对236,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4222%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1154%。

　　中小股东总表决情况：同意1,838,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9366%；反对236,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0441%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0193%。

　　3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

　　总表决情况：同意55,707,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5394%；反对193,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3457%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1149%。

　　中小股东总表决情况：同意1,881,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9510%；反对193,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0437%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0052%。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》；

　　总表决情况：同意55,656,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4481%；反对258,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4621%；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899%。

　　中小股东总表决情况：同意1,830,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5627%；反对258,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0864%；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3509%。

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》；

　　总表决情况：同意55,466,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1089%；反对331,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5925%；弃权167,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986%。

　　中小股东总表决情况： 同意1,640,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6919%；反对331,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4982%；弃权167,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8099%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：同意55,667,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4670%；反对199,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3572%；弃权98,400股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1758%。

　　中小股东总表决情况：同意1,841,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0582%；反对199,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3429%；弃权98,400股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5990%。

　　7、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》。

　　总表决情况：同意55,543,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2458%；反对185,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3313%；弃权236,700股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4229%。

　　中小股东总表决情况：同意1,717,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2720%；反对185,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6652%；弃权236,700股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0628%。

　　会议听取了独立董事2024年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；

　　2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月十四日