陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600248           证券简称：陕建股份         公告编号：2025-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2025年6月13日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。

　　会议通知已于2025年6月6日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

　　同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件发生修订，公司拟启用新的《公司章程》，将取消监事会设置，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。同意废止《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司监事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份        公告编号：2025-047

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善与规范公司治理，公司拟根据相关规定并结合实际情况对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行系统修订，原章程废止，启用新章程。同时，将废止《监事会议事规则》，取消监事会设置，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关内容。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份        公告编号：2025-049

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一）股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　（二）股东大会召开日期：2025年6月26日

　　（三）股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：陕西建工控股集团有限公司

　　（二）提案程序说明

　　公司已于2025年4月30日公告了《陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034），截至目前单独持有公司66.32%股份的股东陕西建工控股集团有限公司，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　1、《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

　　拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

　　2、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　拟修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

　　3、《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　拟修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。

　　4、《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　拟修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　5、《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　拟修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　6、《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件发生修订，公司拟启用新的《公司章程》，将取消监事会设置，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行，同时拟废止《监事会议事规则》。

　　以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司2025年6月14日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月26日  10点00分

　　召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月26日

　　至2025年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-18已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）等相关公告；议案19-24已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司2025年6月14日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。

　　2、 特别决议议案：20

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15、17、19、20

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12、13

　　应回避表决的关联股东名称：议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案13陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及附件

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建工集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600248           证券简称：陕建股份         公告编号：2025-045

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年6月13日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

　　会议通知已于2025年6月6日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

　　本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　同意修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《关于制定公司＜规章制度管理办法＞的议案》

　　同意公司《规章制度管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于制定公司〈内部审计管理办法〉的议案》

　　同意公司《内部审计管理办法》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司内部审计管理办法》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

　　同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：600248           证券简称：陕建股份          公告编号：2025-048

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交股东大会审议

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师：张洋，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度审计费用共计553万元，其中年报审计费用445万元、内控审计费用108万元。相比2024年度，审计费用未增加。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年6月12日，公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》。经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　2025年6月12日，公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，认为天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2025年6月13日，公司第八届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计553万元（其中年报审计费用445万元、内控审计费用108万元），并同意将本议案提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日